الغرض

سوق الفوركس في الإمارات العربية المتحدة هو سوق مالي ونقدي أجنبي خارجي ناشئ تطور خلال العقدين الماضيين. وبالاستفادة من المكاسب السياسية والمزايا الموقعية لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، يجمع السوق عددًا كبيرًا من الوسطاء الماليين المرخصين من جميع أنحاء العالم، مما يجعله مركزًا أساسيًا لأعمال تداول الفوركس في الشرق الأوسط. ولمساعدة المستثمرين والممارسين على فهم أكثر شمولاً للوسطاء في المنطقة، قام فريق التفتيش الميداني بزيارة الإمارات لإجراء تحقيق ميداني.

الإجراء

في هذه المرة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس GILDENCREST CAPITAL. وفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو GV-00-04-03-BC-30-0 Gate Village 4، DIFC، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

فريق محترف وذو خبرة، مدفوعًا بإحساس المهمة للحفاظ على سلامة المستثمرين بشكل صارم، سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لجدول زمني مخطط بعناية. وأجروا تفتيشًا ميدانيًا للوسيط GILDENCREST CAPITAL، الذي يدعي أنه يقع في GV-00-04-03-BC-30-0 Gate Village 4، DIFC، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وصل الفريق بنجاح إلى مبنى Gate Village 4، الواقع في منطقة المكاتب الأساسية لمجمع المباني البارز في وسط مدينة دبي. البيئة المحيطة مزدحمة للغاية، وتتميز بأجواء تجارية قوية للغاية. ويمكن رؤية البانوراما الكاملة للمبنى بأكمله بوضوح. لم تكن هناك أي لافتات متعلقة بالوسيط مثبتة على الجزء الخارجي من المبنى.

دخل الفريق إلى ردهة المبنى وأوضحوا الغرض من زيارتهم لموظفي الردهة. بعد التسجيل والتواصل، تم منحهم الإذن بدخول الردهة. بسبب الإجراءات الأمنية الصارمة في المبنى، لم يتمكنوا من الصعود إلى الطابق المستهدف المحدد أو دخول الجزء الداخلي للشركة. طوال العملية، لم يلتقطوا أي صور لمكتب الاستقبال أو شعار مكتب الاستقبال. هذه المساحة المكتبية ليست مكتبًا مشتركًا.

اطلع الفريق على المعلومات في كشك دليل الشركات في البهو. عرض الجهاز المعلومات المسجلة للشركة GILDENCREST CAPITAL، كما أكدوا مع موظفي الاستقبال في البهو أن هذه الشركة موجودة بالفعل في المبنى.

لذلك، بعد التفتيش الموقعي، تم التأكد من أن الوسيط GILDENCREST CAPITAL موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الخلاصة

توجه طاقم التفتيش إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط له لإجراء زيارة ميدانية لشركة تداول الفوركس GILDENCREST CAPITAL. في نظام دليل البهو في عنوان عملها المعروض للعموم، كان يمكن رؤية اسم الشركة ومعلومات أخرى، مما يشير إلى أن الشركة لديها مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قراراتهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للاختيار النهائي.