الغرض

يُعد سوق الصرف الأجنبي في هونغ كونغ، الصين، سوقًا متطورًا ودوليًا تطور في سبعينيات القرن الماضي. وبصفتها مركزًا ماليًا خارجيًا عالميًا مهمًا، تتميز بخصائص مميزة مثل نظام تنظيمي راسخ، ودرجة عالية من الحرية في تدفقات رأس المال عبر الحدود، وخدمات تمتد لتشمل جميع أنحاء العالم. وهي قاعدة أساسية للعديد من وسطاء الفوركس الذين يوسعون أعمالهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولمساعدة المستثمرين على تقييم الظروف التشغيلية الفعلية لوسطاء الفوركس في المنطقة بشكل أشمل، توجه فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين، لإجراء زيارة ميدانية.

العملية

في هذا العدد، توجه فريق التفتيش الميداني إلى هونغ كونغ، الصين، وفقًا للخطة، لإجراء زيارة ميدانية لوسيط الفوركس DAKIN. واستنادًا إلى المعلومات المتاحة للجمهور التي توضح عنوان مقره، قام الفريق بالتحقق الميداني من وسيط DAKIN، الذي يزعم أنه يقع في الجناح 3509، الطابق 35، البرج الثاني، مركز ليبو، رقم 89 كوينزواي، هونغ كونغ.

وصل الفريق بنجاح إلى البرج الثاني بمركز ليبو، الذي يقع في الحي المالي الرئيسي بأدميرالتي بهونغ كونغ، وتحيط به العديد من المباني المكتبية من الدرجة الأولى والمرافق الداعمة للأعمال، مع جو تجاري قوي للغاية. كما قام الفريق بالتصوير الكامل وتسجيل مشهد بانورامي للمبنى.

بعد تفقد الجزء الخارجي الكامل للمبنى، لم يتم العثور على أي لافتة تجارية أو معلومات عامة ذات صلة تحمل اسم DAKIN.

دخل الفريق إلى بهو الطابق الأرضي للمبنى، وأبلغ حارس الأمن بغرض زيارته، وبعد تسجيل بياناته والتواصل، حصل بنجاح على إذن لدخول المبنى.

وبعد الوصول إلى الطابق الخامس والثلاثين المستهدف، قام الفريق بتفقد منطقة المكاتب المرتبطة بالجناح 3509 واحدًا تلو الآخر. وطوال هذه العملية، لم يتم العثور على أي لافتة واضحة مرتبطة بـ{. 0} تم العثور عليه، ولم تُظهر لوحات مسارات الطوابق في المبنى أي معلومات ذات صلة عن هذا الوسيط على الإطلاق.

نظرًا لأنه لم يكن بالإمكان التحقق من الهوية الفعلية للشركة، وبدون تحديد موعد مسبق كان من المستحيل دخول منطقة المكتب المقابلة، لم يقم الفريق بتصوير مكتب استقبال الوسيط أو شعاره طوال العملية. تم التأكد من أن المساحة المكتبية المرتبطة بهذا العنوان ليست مكتبًا مشتركًا.

عندما حاول الفريق التواصل للتعرف على الوضع الداخلي، تم رفض طلبه بلطف من قبل الموظفين، ولم يتمكنوا من دخول المكان لتفقد البيئة الداخلية. كان الوضع العام في الموقع غير متوافق تمامًا مع ادعاء الوسيط بأن لديه مكتب في هذا الموقع.

بعد إجراء تحقق متعدد في الموقع، تم التأكد من أن موقع التشغيل الفعلي للوسيط DAKIN لا يوجد على الإطلاق في هذا العنوان. وبعد الاستفسار من حراس الأمن في المبنى في الموقع، تم الحصول على إجابة واضحة: لم تنتقل أي شركة تحمل اسم DAKIN إلى المبنى قط. وهذا يتوافق تمامًا مع الانطباع الذي تم الحصول عليه من الزيارة الميدانية: فبعد الوصول، تم تأكيد العنوان، لكن لم يتم العثور على أي معلومات عن الوسيط، وتم الحكم على أن عنوان المكتب المعلن عنه علنًا من قبل الوسيط هنا هو معلومات خاطئة.

وبناءً على ذلك، وبعد التفتيش الميداني، تم التأكد من أن الوسيط DAKIN غير موجود في العنوان المذكور أعلاه.

الاستنتاج

توجه المفتشون الميدانيون إلى هونغ كونغ، الصين، كما كان مقررًا لإجراء زيارة ميدانية إلى وسيط الفوركس DAKIN. وفي العنوان التجاري المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية أي معلومات ذات صلة مثل اسم الشركة الخاص بالوسيط، مما يشير إلى أن الوسيط لا يمتلك مكان عمل حقيقي. يُنصح المستثمرون باتخاذ قرارهم بعد دراسة شاملة.

إخلاء المسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي لأغراض المعلومات فقط ولا ينبغي استخدامها كأساس للقرار النهائي.