الغرض

سوق الصرف الأجنبي في الإمارات العربية المتحدة هو سوق تداول فوركس إقليمي رئيسي تطور خلال العقدين الماضيين. وبالاستفادة من مكانة دبي بوصفها المركز المالي للشرق الأوسط، استقطب عددًا كبيرًا من وسطاء الفوركس من جميع أنحاء العالم. وبفضل درجة عالية من الانفتاح السوقي ونشاط التداول العابر للحدود القوي، يُعد مركزًا مهمًا لتداول الفوركس يمتد تأثيره إلى غرب آسيا وشمال أفريقيا. ولمساعدة المستثمرين والممارسين على فهم أكثر شمولًا لوسطاء الفوركس في هذه المنطقة، سافر فريق التفتيش الميداني إلى الإمارات لإجراء زيارات ميدانية.

العملية

سافر فريق التفتيش الميداني هذا إلى الإمارات العربية المتحدة وفق الخطة لزيارة وسيط الفوركس Ace. ووفقًا للمعلومات العامة، عنوان مكتبه هو 269 مركز DMCC للأعمال، الطابق رقم 1، مجمع الجواهر والأحجار الكريمة 3، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

فريق مسح ميداني محترف وذو خبرة، بدافع من الإحساس بالمهمة المتمثلة في الحماية الصارمة للمستثمرين، سافر إلى الإمارات وفق جدول زمني مخطط له بعناية لإجراء تحقق ميداني من الوسيط Ace الذي يُزعم وجوده في العنوان أعلاه.

بعد الوصول بنجاح إلى المجمع الصناعي الذي يقع فيه الهدف، كان الموقع داخل مجمع كبير جدًا في شارع أقل ازدحامًا على أطراف الحي التجاري في دبي، ويضم العديد من المباني. ولم تكن هناك أي لافتات متعلقة بالوسيط في محيط الشارع. المنطقة بشكل عام هي مجمع صناعي متكتل دون مرافق تجارية كثيفة تطل على الشارع.

لم يتم العثور على أي لافتات للشركة أو معلومات ترويجية متعلقة بالوسيط Ace خارج المبنى. والتقط الفريق صورة بانورامية كاملة للمبنى، وصوروا أيضًا لوحة الدليل الكاملة الخاصة بالمبنى، والتي لم يظهر عليها اسم Ace.

دخل الفريق إلى بهو المبنى وأوضحوا الغرض من زيارتهم لحارس الأمن. بعد تسجيل معلوماتهم والتواصل، حصلوا بنجاح على إذن لدخول البهو.

عندما اقترح الفريق الذهاب إلى منطقة المكاتب في الطابق الأول من الطابق المستهدف للتحقق من Ace، بسبب عدم وجود موعد مسبق، منع حارس الأمن الفريق صراحةً من الصعود إلى الطوابق العليا، مما جعل من المستحيل تمامًا الوصول إلى الطابق المحدد لتأكيد ما يسمى بموقع المكتب المحدد، ناهيك عن التواصل مع منطقة مكاتب الشركة المستهدفة. طوال العملية، لم يتم العثور على أي منطقة مكاتب تحمل أي لافتات Ace، وكان من المستحيل تصوير مكتب الاستقبال أو شعار مكتب الاستقبال. كما أن العنوان لا ينتمي إلى نوع المكاتب المشتركة.

بما أنهم لم يتمكنوا من الصعود إلى الطابق العلوي، لم يكن لدى الفريق أي وسيلة لمراقبة البيئة الداخلية لـ وسيط من خلال أي أبواب زجاجية أو منطقة الاستقبال، ولم تتح لهم الفرصة لدخول المكتب لتفقد بيئة العمل، مما جعل من المستحيل التأكد مما إذا كانت مطابقة لموقعها التجاري المعلن عنه.
لذلك، بعد التحقق في الموقع، تم التأكد من عدم وجود وسيط Ace في العنوان المحدد علنًا المذكور أعلاه.

الخلاصة

توجه المفتشون الميدانيون إلى الإمارات العربية المتحدة كما هو مخطط لزيارة وسيط الفوركس Ace في موقعه. وفي عنوان الأعمال المعروض علنًا، لم يتمكنوا من رؤية اسم شركة الوسيط أو أي معلومات ذات صلة، مما يشير إلى أن الوسيط لا يملك موقع عمل حقيقي. يجب على المستثمرين النظر في جميع العوامل بشكل شامل قبل اتخاذ القرار.

إخلاء مسؤولية

المحتوى والآراء المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا ينبغي أن تكون أساسًا للاختيار النهائي.