سبب هذه الزيارة

تتمتع أستراليا بثقافة تجارية عميقة وبيئة تنظيمية معترف بها عالميًا. تعتبر أسواق العملات شائعة جدًا في البلاد. يقال إن أفضل وسطاء العملات الأسترالية لديهم حجم تداول يومي أكبر من تداولات النقد في الأسهم الأسترالية. يشمل المشاركون في سوق الفوركس الأسترالي البنوك ووسطاء الفوركس وشركات الاستثمار والمستثمرون الأفراد وغيرهم. كمنظم لسوق الفوركس ، تشرف الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) على سلوكيات جميع المشاركين وعمليات الأسواق مثل الخدمات المالية والأوراق المالية والعقود الآجلة والفوركس وغيرها. تلتزم ASIC بحماية حقوق ومصالح المستثمرين ومساعدتهم على تجنب مخاطر السوق من خلال استخدام أنظمة تنظيمية أكثر صرامة. مع التطور المستمر للسوق المالية والاقتصاد في أستراليا ، ستستمر سوق الفوركس المحلية في النمو. في محاولة لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولًا لتجار الصرف الأجنبي في أستراليا ، قرر فريق مسح WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية ، ذهب فريق المسح إلى أستراليا لزيارة وسيط capital.com كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في المستوى 34 ، 120 كولينز ستريت ، ملبورن VIC 3000.

جاء المحققون إلى 120 كولينز ستريت في ملبورن بولاية فيكتوريا في أستراليا لزيارة مكتب الوسطاء في 9 يناير 2024 ، وعثروا على مبنى تجاري حديث يمكن الوصول إليه بسهولة عبر وسائل النقل العامة ، ويستقطب تدفقًا مستمرًا من الناس.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات ، لاحظ أفراد الفريق دليلًا في اللوبي يعرض المعلومات المفصلة المتعلقة بـ "capital.com". ومع ذلك ، لم يُسمح للأشخاص بالصعود إلى الطابق العلوي بدون بطاقة الوصول. لذلك ، فشل الفريق في معرفة بيئة العمل المحددة وحجم الشركة للوسيط. ووفقًا لموظف الاستقبال في البهو ، توجد الشركة في المبنى.

من خلال التحقيق الميداني ، تم التأكد من أن الوسيط لديه حضور فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى أستراليا لزيارة وسيط capital.com كما هو مجدول ، وعثر على معلومات الشركة بما في ذلك الاسم في عنوانه التنظيمي. وهذا يدل على أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في المكان. وفي الوقت نفسه ، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مستنير بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.