سبب الفحص

واصل فريق التفتيش حملته الاستقصائية كجزء من جهوده للتحقق من صحة صناعة الوساطة في الفوركس من خلال اكتشاف تلك الشركات / الكيانات الوهمية ، والتي عادة ما تتخلى عن نفسها عند التحقق من العناوين. في هذه الجلسة ، يذهب فريق التفتيش إلى أستراليا للبحث عن شركة مزيفة مشتبه بها تستخدم اسم وسيط فوركس في قبرص ولكن لا يبدو أن لها أي علاقة معهم.

مكتب

وفقًا للعنوان الموضح في تفاصيل اللوائح الخاصة به ، فإن الزائف المشتبه به " يقع مكتبها في YUN MA ، المستوى 17 ، 9-13 شارع Castlereagh ، سيدني. أرسل فريق التفتيش فريق المسح إلى هذا المكان لإجراء تحقيق ميداني.

صور مميزة

نجح المساحون في العثور على مبنى المكاتب كما هو موضح بالعنوان ، لكنهم لم يجدوا الاسم " "على لافتة دليل أرضية في الردهة.

كما حاول المساحون الصعود إلى الطابق العلوي لمعرفة المزيد ، أوقفهم حراس الأمن.

لذلك كان عليهم التقاط صورة لمكتب الاستقبال ، وإنهاء جولتهم فجأة.

استنتاج

لم يتوصل تحقيق تم تقديمه إلى وجود مكتب الكيان الوهمي المشتبه به الذي يطلق على نفسه " "ويقصد به انتحال شخصية وسيط فوركس حقيقي في قبرص . تدعي الشركة أنها تحمل تراخيص على التوالي من أستراليا ASIC (417482) ، المملكة المتحدة FCA (585561) ، قبرص CySEC (125/10) ونيوزيلندا FSPR (298966). ومع ذلك ، فإن هذه الادعاءات ليست صحيحة. لقد تحققنا مع الجهات المختصة واكتشفنا أن بيانات التسجيل والترخيص لا تخصها بالفعل.