هيئة دبي للخدمات المالية تحذّر من انتحال اسمَي Barclays Bank PLC وKCT Capital Limited: الشركتان مرخّصتان ولا علاقة لهما بالمحتالين

الفهرس

01

تحذيران رسميان في يوم واحد: أسماء شركات مرخّصة في مركز دبي المالي العالمي تُستخدم واجهةً للاحتيال

02

انتحال Barclays Bank PLC: عقود استثمار وهمية ورسوم مسبقة تحت مسمّى "تفعيل KYC"

03

انتحال KCT Capital Limited: شراكة مزعومة واتفاقية وهمية وموقعان مزيّفان يحملان رقم الشركة لدى الهيئة

04

الرقم المرجعي الصحيح لا يكفي وحده: المنتحل يستعير هوية الجهة المرخّصة كاملة

05

التحقق من قناة التواصل يسبق أي تحويل: 4 خطوات

06

حول WikiFX

تحذيران رسميان في يوم واحد: أسماء شركات مرخّصة في مركز دبي المالي العالمي تُستخدم واجهةً للاحتيال

أصدرت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) يوم 10 نوفمبر 2026 تحذيرين منفصلين بشأن عمليتي احتيال انتحل فيهما المحتالون اسم شركتين مرخّصتين من الهيئة وتعملان في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). صدر التحذير الخاص بشركة KCT Capital Limited عند الساعة 11:54 صباحاً، وتلاه التحذير الخاص بـ Barclays Bank PLC عند الساعة 12:22 ظهراً، وفق التوقيت المنشور على صفحة الهيئة.

في الحالتين، أكدت الهيئة أن الشركة المرخّصة قائمة ومشروعة، وأنها لا تربطها أي علاقة بالمحتالين، وأن الجهات التي تقف وراء الاحتيال لم تحصل قط على ترخيص من الهيئة لتقديم خدمات مالية في المركز أو انطلاقاً منه. أي أن الشركتين هنا ضحيتان لانتحال الهوية، وليستا طرفاً في الاحتيال.

انتحال Barclays Bank PLC: عقود استثمار وهمية ورسوم مسبقة تحت مسمّى "تفعيل KYC"

يقدّم المحتالون أنفسهم ممثلين عن مؤسسة استثمارية خارج الإمارات، ويزعمون أن لها علاقة بـ Barclays Bank PLC وبمقرّه الرئيسي في لندن. ويدّعون أن الأرباح المحققة عبر هذه المؤسسة يمكن تحويلها وإيداعها لدى البنك، بحيث يدير العميل أمواله عن بُعد.

ووفقاً للهيئة، اعتمد المحتالون على الأساليب التالية:

• الاسم: استخدام اسم "Barclays Bank PLC" المطابق تماماً لاسم شركة مرخّصة من الهيئة.

• المستندات: إرسال رسائل غير مطلوبة إلى المستثمرين تتضمن مستندات استثمار مزيّفة، منها عقد وهمي يذكر البنك طرفاً متعاقداً، لإضفاء مصداقية على العرض.

• البريد الإلكتروني: إنشاء عنوان بريد احتيالي يحمل اسم نطاق البنك، وهو Corporateservices.UAE@barclays.com.

• الرسوم المسبقة: مطالبة المستثمرين بدفع رسوم مقدّماً، مثل رسوم "تأمين البطاقة المصرفية أو المستندات" أو رسوم "تفعيل اعرف عميلك (KYC)".

وأكدت الهيئة أن Barclays Bank PLC شركة مسجّلة في مركز دبي المالي العالمي وخاضعة لرقابتها، وأنه لا علاقة له إطلاقاً بالمحتالين.

انتحال KCT Capital Limited: شراكة مزعومة واتفاقية وهمية وموقعان مزيّفان يحملان رقم الشركة لدى الهيئة

في الحالة الثانية، صاغ المحتالون اتفاقية وهمية تزعم أن KCT Capital Limited وشركة تُدعى Billsas Securities Ltd أبرمتا شراكة استراتيجية خاصة. ثم أنشأوا موقعين احتياليين:

• الموقع الأول (stlytwohub[.]cc): يزعم أن KCT Capital Limited تمثّل ذراع الامتثال والخدمات المهنية لـ Billsas في الشرق الأوسط، ويستخدم اسم الشركة ورقمها المرجعي لدى الهيئة دون إذن.

• الموقع الثاني (kctit[.]com): ينتحل صفة الشركة نفسها، مستخدماً اسمها وعنوانها في مركز دبي المالي العالمي ووصف خدماتها ورقمها المرجعي لدى الهيئة دون إذن.

وأكدت الهيئة أن KCT Capital Limited لا ترتبط بأي علاقة مع Billsas Securities Ltd، وأن الاتفاقية والموقعين المذكورين احتيالية.

الرقم المرجعي الصحيح لا يكفي وحده: المنتحل يستعير هوية الجهة المرخّصة كاملة

ما يجمع الحالتين أن المحتال لا يخترع شركة مجهولة، بل يستعير اسم شركة حقيقية ورقمها المرجعي وعنوانها، وقد يستخدم بريداً يحمل نطاقها. لذلك قد يجد المتداول الاسم والرقم صحيحين عند مراجعة السجل العام، دون أن يعني ذلك أن الجهة التي تراسله هي الشركة المرخّصة فعلاً.

الفيصل هنا هو قناة التواصل نفسها: من أين جاءت الرسالة، وإلى أي حساب يُطلب التحويل، ولماذا تُطلب رسوم قبل الإفراج عن أموال أو "تفعيل" حساب. والنمط المتكرر في الحالتين واضح: وعود بتحويل أموال أو شراكات رسمية، يعقبها طلب دفعة مسبقة.

التحقق من قناة التواصل يسبق أي تحويل: 4 خطوات

1. حدّد الكيان القانوني: اعرف الاسم الكامل للشركة التي يُفترض أنك تتعامل معها، والجهة الرقابية التي تخضع لها.

1. راجع السجل الرسمي، ثم تواصل بنفسك: تحقّق من الشركة في السجل العام لدى هيئة دبي للخدمات المالية، ثم تواصل معها عبر بيانات الاتصال المنشورة في موقعها الرسمي الذي تصل إليه بنفسك، لا عبر الروابط أو الأرقام الواردة في الرسالة.

1. توقّف عند أي طلب رسوم مسبقة: تنصح الهيئة بعدم الرد على أي اتصالات مرتبطة بهذا الاحتيال، وبعدم إرسال أي أموال إلى أي طرف ضالع فيه تحت أي ظرف.

1. قارن البيانات على WikiFX وأبلغ: راجع بيانات الترخيص والجهة الرقابية والنطاقات الرسمية على WikiFX. وعند الشك في صحة أي مراسلات تُنسب إلى المركز أو الهيئة أو شركة خاضعة لرقابتها، يمكن التواصل مع مركز دبي المالي العالمي على الرقم +971 4 362 2222، ومع الهيئة عبر خدمة الشكاوى على موقعها.

حول WikiFX

WikiFX منصة عالمية متخصصة في بيانات وسطاء الفوركس والتحقق من تراخيصهم. وتوفر ملفات الوسطاء، والسجلات التنظيمية، ومعلومات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، إلى جانب متابعة تطورات قطاع الفوركس وعقود الفروقات.