CNMV تحذر من 10 منصات استثمارية غير مرخصة وشركات مستنسخة

أصدرت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا CNMV تحذيرًا جديدًا ضد 10 منصات استثمارية غير مرخصة وكيانات مستنسخة، مشيرة إلى أن الجهات المذكورة غير مسجلة لديها، ولا يحق لها تقديم خدمات استثمارية في إسبانيا.

ويشمل التحذير مزيجًا من مواقع التداول عبر الإنترنت، وعلامات يُشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال استثماري، وكيانات مستنسخة تبدو وكأنها تقلد شركات قانونية أو تستخدم مواد ترويجية مضللة لجذب المستثمرين.

الفهرس

01

المنصات التي وردت في تحذير CNMV

02

موقع مستنسخ ضمن التحذير

03

الترويج عبر وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي يثير القلق

04

حول WikiFX

المنصات التي وردت في تحذير CNMV

يتضمن التحذير الأخير الأسماء والمواقع التالية:

• learnspreadpro.com — LEARN SPREADPRO / LEARNSPREADPRO LTD
• EXACTO CREDITANT / EXACTO-CREDITANT
• generationtradecom.com — GENERATIONTRADE / GenerationTrade Company / GenerationTrade Fintech Services Ltd
• strategic-advisers.org, user.strategicadvisers.tech — STRATEGIC ADVISERS
• triumpaccession.com — TRIUMPACCESSION
• FINOVEXPRO
• strike.me — STRIKE / Zap Solutions Europe Sp. z o.o.
• tramo-valtrion.com — TRAMO VALTRION
• opteamasesoresfinancieros.com — نسخة مقلدة من OPTEAM ASESORES FINANCIEROS EAF, SL
• APP AI / GAS FLEX AI / GAS FLEX AI 1.0 / MISTRAL AI

وقالت CNMV إن هذه الكيانات غير مرخصة لتقديم خدمات استثمارية أو ممارسة أنشطة مخصصة للشركات المسجلة في إسبانيا.

موقع مستنسخ ضمن التحذير

إحدى الحالات تتعلق بموقع opteamasesoresfinancieros.com، الذي حددته CNMV باعتباره نسخة مستنسخة تستخدم اسم OPTEAM ASESORES FINANCIEROS EAF, SL.

وبحسب التحذير، لا توجد أي علاقة بين هذا الموقع والشركة المرخصة. وغالبًا ما تستخدم المواقع المستنسخة اسم شركة حقيقية أو بيانات تسجيلها أو هويتها العامة حتى تبدو موثوقة. وقد يؤدي ذلك إلى تضليل المستثمرين الذين يكتفون بالتحقق من اسم الشركة دون مطابقة النطاق الإلكتروني وبيانات الاتصال الرسمية.

الترويج عبر وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي يثير القلق

يشير التحذير أيضًا إلى نمط أوسع في عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت. فبعض الحملات المشبوهة يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تأييدات مزيفة لشخصيات معروفة، ومقالات إخبارية مفبركة، وصور أو محتوى منشأ بالذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الأساليب إلى جعل العروض الاستثمارية تبدو أكثر مصداقية مما هي عليه فعليًا. وفي كثير من الحالات، قد يبدأ التواصل الأول عبر إعلان، أو تطبيق مراسلة، أو موقع إلكتروني يعد بسهولة الوصول إلى التداول أو بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد.

وأكدت CNMV أن الموقع الاحترافي، أو الاسم المألوف، أو الإعلان المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يعني بالضرورة أن الجهة مرخصة.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء، توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، والتحديثات التنظيمية، وتنبيهات المخاطر، وبيانات شكاوى المستخدمين، لمساعدة المستخدمين على مراجعة الخلفية العلنية للمنصات من ناحية الا