الملخص:أوقفت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFS) لشركة Cartesian Corporate Finance Limited حتى 25 أغسطس 2023.
يخول الترخيص ديكارتيز بالتعامل في الأوراق المالية والفوائد في مخططات الاستثمار المدارة وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية لعملاء البيع بالجملة.
علقت ASIC الترخيص على أساس أن ديكارت قد توقف عن ممارسة أعمال الخدمات المالية. يوضح المنظم أنه يجوز له إلغاء الترخيص إذا لم يكن الديكارت ، بنهاية فترة التعليق ، في وضع يسمح له باستئناف أعمال الخدمات المالية.
يحق لـ Cartesian ، التي حصلت على ترخيص AFS رقم 257871 منذ 18 فبراير 2004 ، التقدم إلى محكمة الاستئناف الإدارية لمراجعة قرار ASIC.
ظهر ريناتو دي ماريا ، المدير الوحيد لمجموعة Alliance Management Group Pty Ltd ، المعروفة سابقًا باسم Alliance Insurance Broking Services Pty Ltd (AIBS) ، أمام محكمة مانسفيلد الابتدائية بتهمة ارتكاب جرائم جنائية تتعلق بإساءة استخدام ما يقرب من 35 مليون دولار من أموال العملاء.
تدعي ASIC أنه بين يوليو 2016 وأبريل 2021 ، استخدم السيد دي ماريا منصبه كمدير لـ AIBS بطريقة غير شريفة ، من خلال إساءة استخدام الأموال المودعة في حسابات استئمانية نيابة عن عملاء AIBS ، من خلال:
التصريح بثلاث عمليات سحب يبلغ مجموعها 7.9 مليون دولار والتي تم تحويلها في النهاية إلى السيد دي ماريا عبر طرف ثالث وبالتالي تتعارض مع المادة 184 (2) من قانون الشركات ؛
إصدار فواتير تأمين متضخمة يبلغ مجموعها أكثر من 4 ملايين دولار لأربعة عملاء منفصلين وبالتالي يتعارض مع قانون SS1041G ؛ و
تحويل أكثر من 24 مليون دولار بين حساب ائتماني AIBS وحسابات أخرى يسيطر عليها السيد دي ماريا وبالتالي ينتهك البند 184 (2) من القانون.
سيمثل السيد دي ماريا بعد ذلك أمام محكمة الصلح في ملبورن في 28 يونيو 2023.
ويتولى مدير النيابات العامة في الكومنولث المحاكمة في هذه القضية بعد تحقيق أجرته ASIC.خلفية
تأسست شركة AIBS ، وهي شركة ذات ملكية محدودة بالأسهم ، في 13 ديسمبر 2000 وتحمل ترخيص الخدمات المالية الأسترالية. كان العمل الرئيسي لشركة AIBS هو تقديم خدمات وساطة التأمين.في 14 مايو 2021 ، حصلت ASIC على أوامر مؤقتة عاجلة في المحكمة الفيدرالية ضد AIBS والسيد دي ماريا والتي تم الامتثال لها وتم تسريحها لاحقًا في 12 أبريل 2022 (21-171MR).
قبل 13 مارس 2019 ، كانت العقوبة القصوى لكل جريمة من المادة 184 (2) هي السجن لمدة خمس سنوات و / أو غرامة قدرها 420 ألف دولار ، ولكل جريمة من المادة 1041 ز ، كانت العقوبة القصوى هي السجن لمدة 10 سنوات و / أو غرامة قدرها 945 ألف دولار.
بالنسبة للجرائم التي وقعت في 13 آذار / مارس 2019 أو بعده ، زادت مدة السجن القصوى إلى 15 سنة سجن فيما يتعلق بكلتا الجريمتين.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
اعرفهم واحمي تداولك مع WikiFX
تشهد أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 17-4-2024، حالة من الاستقرار والهدوء في مصر، بعد ارتفاع سعر جرام عيار 21 بالمصنعية «بيع وشراء» في آخر تعاملات محلات الصاغة المصرية أمس الثلاثاء، بالتزامن مع سعر الدولار في البنوك المصرية، وسعر الذهب عالميًا في البورصة.
باعتبارها منصة عالمية رائدة لخدمات معلومات صناعة الفوركس مع أكثر من عقد من الخبرة في هذا المجال، تمتلك WikiFX أكبر قاعدة بيانات في العالم لوسطاء الفوركس، والتي تحتوي حاليًا على معلومات عامة عن أكثر من 52000 وسيط فوركس. إذا نظرنا إلى عام 2024 ، أظهر العديد من الوسطاء أو استمروا في إظهار نفوذهم خلال العام. في هذه المقالة، قامت WikiFX بتجميع قائمة بأفضل 10 وسطاء موثوقين من خلال أبعاد متعددة وأدائهم على WikiFX كمرجع للمستخدمين. دعونا نرى من هم.
سعر الذهب فى مصر اليوم