تم التحقق من الحساب، ولكن في يوم من الأيام بعد التداول ستتلقى فجأة رسالة تطلب رفع ملفات التحقق. وبالتالي لا يمكن سحب الأموال الموجودة في الحساب. وسوف تزداد متطلبات التحقق تدريجياً.