تم تحريضي على الإيداع ، وعند السحب ، طُلب مني غسل الأموال وطلب مني دفع وديعة تأمين عالية

حدث كل شيء في 21 مارس من هذا العام. قابلت مستخدم إنترنت على موقع مواعدة. لاحقًا ، تحدثت عن الاستثمار في الفوركس. نظرًا لأنني كنت معتادًا على الاستثمار ، أوصاني مستخدم الإنترنت بتقديم طلب على هذه المنصة. وهي مقومة بالدولار الأمريكي ، ونسبة الدولار NT مقابل الدولار الأمريكي هي 1:30. في البداية ، استثمرت فقط مبلغًا صغيرًا قدره 400 دولار أمريكي ، وحققت ربحًا. لاحقًا ، استثمرت أكثر. أخبرني مستخدم الإنترنت أن أتقدم بطلب للحصول على VIP. قال إن VIP يمكن أن يتمتع بخصم على عمليات السحب. لذلك فعلت ذلك. أخبرتني خدمة العملاء أنه لا يمكنني سحب الأموال أو إلغائها خلال فترة التقديم. قد وافقت. لكنهم أخبروني في اليوم التالي أنني بحاجة إلى إيداع 20000 دولار أمريكي أخرى من أجل التقديم بنجاح. أبلغت على الفور أنه ليس لدي مثل هذا المبلغ الكبير من الأموال وطلبت منهم مساعدتي في إلغاء الطلب ، لكنهم فشلوا ودعوني أحل المشكلة. نظرًا لأن حسابي المصرفي له حد شهري وحد تحويل يومي ، فقد ذهبت إلى خدمة العملاء لأطلب إيداع 20000 دولار أمريكي من حساب آخر. لقد وافقو. بعد تحويل 20 ألف دولار أمريكي ، قمت بإجراء أول سحب ناجح ووحيد لمبلغ 550 دولارًا أمريكيًا. في وقت لاحق ، واصلت استثمار مبلغ كبير من المال يبلغ حوالي 700000 دولار تايواني جديد في تداول العملات الأجنبية. في 25 أبريل ، اقترحت سحب 34000 دولار أمريكي. في اليوم التالي ، أخبرتني المنصة أنني كنت أقوم بغسل الأموال ، واضطررت إلى دفع وديعة بقيمة 600000 دولار تايواني جديد في غضون 48 ساعة ، وإلا فسيتم تجميد الحساب. بالطبع ، أشعر بالحيرة. لقد أبلغت المنصة عدة مرات لكنها غير صالحة. في النهاية ، أُجبرت على الموافقة على دفع وديعة. ومع ذلك ، نظرًا لأن تحويل حسابي الشخصي له حد ، فقد قمت بتحويل 200000 دولار تايواني جديد يوميًا إلى المنصة. بعد دفع 200000 دولار تايواني جديد ، تعرضت صديقتي لحادث واحتاجت إلى نقود على وجه السرعة. طلبت من المنصة سحب الأموال على الفور ، لكن المنصة رفضت. لم تستجب خدمة العملاء للمنصة. أخيرًا ، نقلتني خدمة العملاء إلى المشرف المالي عليهم ، قائلة إنني يجب أن أتفاوض مع المشرف. طلب مني المشرف المالي تقديم بطاقة هوية بها صورة وغطاء حساب وحساب ملزم متفق عليه وكلمة مرور حسابي المصرفي عبر الإنترنت. قاموا بتسجيل الدخول للمراجعة ، لكنني رفضت وطلبت استرداد مبلغ الإيداع البالغ 290 ألف يوان. هددتني المنصة بعدم التفاوض والتعاون ، وبعد ذلك كنت على مسؤوليتي الخاصة. لدي حاليًا إجمالي 94،012 دولارًا أمريكيًا ووديعة تأمين قدرها 200000 دولار تايواني جديد على المنصة ، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار تايواني. اخترت الكشف عن الأمر برمته لإعلام المستثمرين بالمنصة والتعرف عليها. بالنسبة لهذه الحادثة ، اتهمتني المنصة بغسيل الأموال دون سبب ، ولم تتمكن من تقديم أدلة ، واستخدمت ذلك كذريعة لرفض سحب الأموال. قلت أيضًا إن المنصة هي التي وافقت في البداية على إمكانية نقل هويتي وأموال VIP جزئيًا من حساب أحد الأصدقاء. لم ألاحظ أي شذوذ بعد النقل. كما ذكرت أنني على استعداد لتقديم جميع معلومات حساب التحويل وقبول تحقيق الشرطة. كانت المنصة غير مستعدة لسحب الأموال. ومع ذلك ، فمن الواضح أنها منصة سوداء.