لقد دفعت 5000 بيسو وخسرت 4500 في أول يوم لي. تماما 100٪ عملية احتيال!

فعلت ما اعتقدت أنه العناية الواجبة قبل فتح حساب - ولكن دون جدوى. بعد أن دفعت المال - أرسلت مستنداتي كما طلبت وواصل "الامتثال" إخباري بأنه لا يمكن التحقق من حسابي وأنهم يريدون المزيد من المعلومات مني ، وهم يعلمون أنني لا أملكها !!. دفعت 5000 PHP وخسرت 4500 في اليوم الأول! لا يمكنني "إغلاق" حسابي أو سحب أموالي منه حتى يتم التحقق من الحساب (وبالتالي المزيد من الخسائر) ولن يتحققوا منه !!! لقد طلبت منهم مرارًا وتكرارًا تأكيد من هم الذين يخضعون للرقابة بموجب أي سلطة قضائية ويرفضون الإجابة. لن يردوا على رسائلي الإلكترونية أو "المحادثات المباشرة" أو المكالمات الهاتفية ، لذلك نحن عالقون في حلقة لا تنتهي !!!

التالي هو التوصية الأصلية

I paid 5000pesos and I lost 4500 in my first day. Totally a %100 scam!

I did what I thought was due diligence prior to
opening an account - to no avail.

After I paid the money - I sent off my
documents as requested and "compliance" keep telling me that my account
cannot be verified and they want more information from me, which they know I
don't have!!.

I paid 5000PHP and lost 4500 in the first day!
I cannot "close" my account or withdraw my money from it until the
account is verified (therefore more losses) and they won't verify it !!!

I have repeatedly asked for them to confirm who
they are regulated by and under which Jurisdiction and they refuse to answer.
They won't respond to my emails, "live chats" or phone calls so we
are stuck in a never ending loop!!!