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摘要:生活在數位時代,我們享受科技進步帶來的種種便利,但同時面臨許多前所未有的問題,其中最讓人傷腦筋的,莫過於層出不窮的「假投資」與「假交友」詐騙,如今已導致整個社會極為嚴重的財務損失,成為這時代無法忽視的威脅。
生活在數位時代,我們享受科技進步帶來的種種便利,但同時面臨許多前所未有的問題,其中最讓人傷腦筋的,莫過於層出不窮的「假投資」與「假交友」詐騙,如今已導致整個社會極為嚴重的財務損失,成為這時代無法忽視的威脅。
相信大家一定都有收到「加LINE群組領飆股」的簡訊,或是在IG等社群平台被陌生網友搭訕的經驗,基本上這些都是詐騙集團的起手式,一開始通常會表現得很正常,認真分析行情或聊天互動,一步步取得受害者的信任。
接下來假網友或假老師會開始透露有保證獲利、穩賺不賠、保本高收益、無風險高報酬的投資機會,力邀受害者一起賺錢,這時入金投資通常會有不錯的帳面獲利,而小額出金也不是問題。
等受害者加碼投資到了一定程度,會發現原本運作正常的平台問題頻傳,隨後可能碰到系統爆倉或無法出金等問題,而客服則會提出各種理由,要受害者繳交稅金、保證金、解凍金、手續費等款項,最後再無預警倒閉或跑路,讓人損失慘重卻求償無門。
無論是飆股群組詐騙或網路愛情詐騙,雖然手法有所不同,但在本質上沒什麼差別,都是利用人性渴望賺錢與被愛的弱點,以威脅、利誘等話術哄騙受害者,以此謀取不義之財。
其實,想要避免落入假交友、假投資陷阱並不難,外匯天眼觀察並整理出3項最常見的詐騙平台特徵,只要符合其中1項,就有相當高的交易安全風險,大家千萬要留意。
一般來說,詐騙平台為了引誘投資人入金,往往會開出相當誇張的報酬,例如投資3萬就能領回103萬,或是用50萬本金做交易,一下子就有1000萬以上的帳面獲利。但其實這些獲利都是透過後台修改出來的假數據,目的就是誘導受害者加碼再加碼,等時機成熟就直接收割。
基本上,詐騙平台只是為了非法吸金而設立,因此不可能取得知名監管機構的金融牌照,網站外觀與內容通常也相當粗糙、不通順。例如最近遭到許多投資人爆料的交易商HXEX,透過外匯天眼APP查詢可知該平台展業區域存疑,雖宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證發現疑似套牌,還有超限經營的情形,因此被認定具有相當高的詐騙疑慮。
想從詐騙平台把錢領出來是不可能的事,唯一的例外就是一開始也許會同意小額出金,但絕對不會超過所投入的本金。當受害者想要獲利了結時,詐騙平台會找一堆理由拖延或拒絕出金,像是帳戶有洗錢疑慮、獲利達到繳稅標準、必須升級VIP會員等,永無止境地索要各種費用。
看完以上識別詐騙平台的3大特徵,我們可以從中發現一個共同點,那就是「理性思考」,當我們能不被詐騙集團的話術傻傻牽著走,並且懂得利用各種方式加以查證,自然就能避免受騙上當。
至於該如何確認一家交易商是否安全可靠?做法相當簡單,只要透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能搜尋平台名稱,就能掌握相關的監管資訊、交易環境、使用軟體、天眼評分,幫助你遠離有問題的偽劣券商,為你的交易與資金安全做最嚴格的把關!
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近年來由於外匯市場具備高流動性、交易時間自由、高槓桿等特性,愈來愈多投資人因此躍躍欲試,而外匯天眼也收到不少諮詢經紀商的訊息,其中我們注意到不少人都在查詢AC Capital這家交易商。為回應廣大用戶的好奇,今天就讓我們帶大家來解析該平台。
外匯天眼在5/23曾發布曝光詐騙券商Tradition Services Limited的報導「誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠,惡意凍結帳戶騙繳保證金」,曝光這家交易商的詐騙經過與手法,呼籲大家提高警覺。文章一經發布,我們又收到另一位受害者針對同一個黑平台的爆料,甚至假網友的頭像都一模一樣。以下是他遭到詐騙的完整經過。
如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。