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摘要:在去年11月,外匯天眼曾經發布過曝光Pandora Finance集團的文章「網路男友誘導投資,加碼之後帳號消失」,在其中揭露了詳細而完整的詐騙經過與手法,提醒投資人特別留意。然而,最近我們仍持續收到針對該集團的投訴爆料。
去年媒體大幅度報導柬埔寨求職陷阱與詐騙產業鏈,引起社會大眾的關注和擔憂,但時至今日,詐騙案件卻不減反增。究其原因,主要是由於網路科技愈來愈進步,讓不肖份子可以透過網路廣告和社交媒體接觸到潛在的受害者,並使用保證獲利等常見話術進行詐騙。
在去年11月,外匯天眼曾經發布過曝光Pandora Finance集團的文章「網路男友誘導投資,加碼之後帳號消失」,在其中揭露了詳細而完整的詐騙經過與手法,提醒投資人特別留意。然而,最近我們仍持續收到針對該集團的投訴爆料。
據了解,受害者是在社交平台IG上認識一位名叫「李軒」的男網友,兩人相談甚歡,因此很快就互加為LINE好友。之後,對方在某次聊天時推薦受害者使用Pandora Finance這個平台,而她出於信任的緣故,沒有多想就註冊帳號並入金。
受害者依照對方的指示操作買賣,第一次交易就成功獲利,而且順利小額出金109美元,因此對該平台卸下了防備。之後,由於跟單獲利相當豐厚,她在對方的鼓吹下陸續加碼,總共投入8008美元,並且獲利近4000美元,短短一個月投資報酬就逼近50%,著實相當驚人。
某天,受害者認為已經投資得差不多了,便決定向平台申請出金。然而,過了幾天進度卻一直卡在審核中,這讓她感到相當奇怪。與此同時,她發現原本使用的網站居然被標示為詐騙網頁,因此連忙向男網友詢問這是怎麼一回事,結果被對方以「網站受攻擊」敷衍過去。
又過了幾天,受害者依然無法把錢領出來,連絡平台也沒有得到任何回應,因此開始懷疑自己真的碰到詐騙,於是決定向男網友攤牌,直接提出質疑。對方或許見事跡即將敗露,索性不再偽裝,謾罵一通後就將受害者封鎖,從此失去連繫。直到現在,該集團的網站都已經失效,受害者的所有資金也不知所蹤。
使用外匯天眼APP查詢Pandora Finance,我們會看到有3個名稱相近、LOGO幾乎一樣的交易商,它們的共同點是缺乏有效的監管資訊,評分都很低,而且遭到許多投資人曝光。
其中評分1.61的Pandora Finance也在1月中遭到爆料,這位受害者同樣是在IG上認識了一位男網友,也是被鼓吹做外匯投資,之後想領錢一直無法成功,整個過程與手法如出一轍,顯然是同個詐騙集團的套路。
目前Pandora集團的3個網站都已經無法連線,這是相當不尋常的事,因為網站必須正常運作,才能提供投資人所需的服務,合理推測是因為遭到太多人爆料,為了躲避追查而放棄原有的網站,但這並不表示該集團已經停止運作,不排除有改名或新開網站行騙的可能。
再進一步使用WhoisDog查詢這3個網站,可以得知它們分別是在2022年5月、7月、9月設立,而且都只有註冊1年,在未來幾個月將會陸續到期,完全符合黑平台用來詐騙的免洗網站特徵。因此,我們要再次呼籲所有投資人,在尋找經紀商時務必睜大雙眼,小心與Pandora有關的平台,以免誤入詐騙集團的陷阱。
看完這篇文章,我們可以確定Pandora Finance集團從2022年10月開始傳出各種交易糾紛,至今已遭到許多受害者投訴,雖然目前已知的網站都無法連線,但不排除有另起爐灶的可能性,為了避免有更多人受害,外匯天眼將持續追查這詐騙集團的最新情況。
最後要再次提醒所有用戶,若你有想確認是否安全的交易商,記得一定要使用外匯天眼官網或APP的券商查詢功能,了解其監管資訊與評分,做為你判斷真假平台的依據,有效避開各式各樣的投資地雷!
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近年來由於外匯市場具備高流動性、交易時間自由、高槓桿等特性,愈來愈多投資人因此躍躍欲試,而外匯天眼也收到不少諮詢經紀商的訊息,其中我們注意到不少人都在查詢AC Capital這家交易商。為回應廣大用戶的好奇,今天就讓我們帶大家來解析該平台。
外匯天眼在5/23曾發布曝光詐騙券商Tradition Services Limited的報導「誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠,惡意凍結帳戶騙繳保證金」,曝光這家交易商的詐騙經過與手法,呼籲大家提高警覺。文章一經發布,我們又收到另一位受害者針對同一個黑平台的爆料,甚至假網友的頭像都一模一樣。以下是他遭到詐騙的完整經過。
如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。