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摘要:前幾天,台中市東區就有郵局向警方通報一起詐騙案件。根據行員的說法,當天一位蕭姓婦人前來辦理業務,表示要先將70萬元現金存入自己的帳戶,之後要再匯款到其他帳戶,感覺情況並不單純。
在網路科技如此發達的現代社會,特別是各種通訊APP問世之後,相信每個人都有線上交友的經驗,但是根據警方統計,近年來「假交友」成為詐騙集團最常用的手法,多半會搭配假投資、假借錢、假包裹等方式。
前幾天,台中市東區就有郵局向警方通報一起詐騙案件。根據行員的說法,當天一位蕭姓婦人前來辦理業務,表示要先將70萬元現金存入自己的帳戶,之後要再匯款到其他帳戶,感覺情況並不單純。
為求保險起見,行員向蕭婦詢問匯款目的,只見她答不出個所以然。不僅如此,行員檢視了她將要匯款的帳戶,發現該帳戶最近有許多筆異常的資金進出,懷疑是詐騙集團用來洗錢的人頭戶,因此當機立斷決定報警處理。接獲消息的員警火速趕抵現場,向蕭婦了解其匯款緣由,終於掌握事情的來龍去脈。
根據蕭婦的說法,她是今年6月透過通訊軟體認識一位男網友,對方自稱是在聯合國營地工作。原本兩人互動都很正常,但某天這位網友突然表示,聯合國發了15公斤重的金條給自己,而他打算都寄給她。然而,過沒多久對方卻說金條被泰國海關扣留,需要蕭婦先付運費70萬元,才能拿回金條。蕭婦聽完不疑有他,很快就湊足款項,並來到郵局匯錢。
有經驗的員警立即向蕭婦表示,這是很常見的詐騙招數,而且從她與網友的對話截圖可以看到,對方將「必須發送上訴」打成「必鬚髮送上訴」,很明顯是從簡體中文轉成繁體中文出現的錯字,看起來相當有問題。
與此同時,正好詐騙集團來電要確認蕭婦是否匯款,其中一位員警心生一計,決定以蕭婦孫子的名義接聽,並且當場直接斥責揭穿騙局,對方知道陰謀敗露而匆匆掛斷電話,蕭婦終於確定自己差點就被騙走70萬元,幸虧在郵局和警方的協助下,才沒有讓不肖份子得逞。
其實,在外匯天眼的爆料單元中,經常可以看到這種透過假交友詐騙的手法,例如最近遭到許多投資人曝光的黑平台BKYHYO,便出現許多起誘導欺詐、無法出金的交易糾紛。
根據一位受害者的爆料內容,他是被LINE上的網友推薦使用BKYHYO,認識了客服部林經理、高級分析師張老師、財務部李財務長等人,先後入金10.9萬美元,獲利14.4萬美元,之後想出金18萬美元,卻被要求先付佣金1.6萬美元,繳完費用後又被告知帳戶抽查凍結,必須再付1.5萬美元做為財力證明,但無論他繳了多少錢,至今仍沒有收到任何款項。
以外匯天眼APP查詢BKYHYO,可以查到這是成立2~5年的交易商,目前展業區域存疑,宣稱有美國NFA普通金融牌照,但似乎有套牌的嫌疑,整體看來並不安全,因此具有高級風險隱患,評分只有1.30。
目前BKYHYO的官網仍正常運作中,有支援中文介面。在公司簡介中,該平台自稱是領先的外匯、差價合約和點差博弈產品交易的獨立經紀商,但是並沒有看到任何監管牌照號碼,看起來實在格外諷刺。
使用全球WHOIS查詢這個網站,我們會發現其設立時間為2021/6/17,並且在2022/10/16才更新過,到現在只有短短1個多月,預計將在2023/6/17註冊到期,看起來就很像黑平台的免洗詐騙網站,投資風險極高,建議所有用戶盡可能遠離。
最後,外匯天眼要再次提醒所有投資人,每當被推薦那些輕鬆獲利的投資方案或交易平台時,一定要提高警覺,並且做好事前查證的工作,才不會誤踩到黑平台的投資地雷。
如果你想了解一家經紀商是否安全,請一定要記得下載外匯天眼APP,使用其中的「交易商查詢」功能:在搜尋欄輸入名稱,就能查到相關的券商資訊與評分,幫助你一眼看穿黑平台的真面目,將被詐騙的風險降到最低。
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外匯天眼在5/23曾發布曝光詐騙券商Tradition Services Limited的報導「誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠,惡意凍結帳戶騙繳保證金」,曝光這家交易商的詐騙經過與手法,呼籲大家提高警覺。文章一經發布,我們又收到另一位受害者針對同一個黑平台的爆料,甚至假網友的頭像都一模一樣。以下是他遭到詐騙的完整經過。
如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。