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摘要:日前,在台灣熱門論壇Dcard上,一位女網友發文分享了自己被假交友詐騙的經過。
隨著科技愈來愈發達,網路詐騙也日漸猖獗。除了常見的解除分期付款、猜猜我是誰等手法外,目前立案最多的是「假交友結合假投資」,也就是透過社群網站或交友軟體尋找目標並建立關係,之後再誘導投資虛假平台。
日前,在台灣熱門論壇Dcard上,一位女網友發文分享了自己被假交友詐騙的經過。一開始,她是透過交友軟體認識對方,雙方聊起天來感覺還不錯,關係也愈來愈親密。大約在1個月後,對方突然傳了一個知名購物網站的連結,拜託她協助登入參加活動,聲稱這樣就可以領取回饋金。
由於兩人此前的互動相當正常,所以受害者並未多想就照做了,結果發現回饋金確實都有進帳。之後幾次操作,也都有拿到錢,這也讓她逐漸放下戒備,開始提高投入的金錢,甚至還貸款參加「升級回饋」活動,希望能放大收益,賺取更多回饋。
然而,就在受害者大額入金後,原本殷勤熱絡的男網友開始變得冷淡,回覆訊息的間隔愈來愈長,到最後甚至直接不讀不回。同時她發現自己也沒有再收到回饋金,赫然驚覺可能碰到了詐騙,於是上網查詢關鍵字,果然看到其他人跟自己有同樣的遭遇。
受害者在得知真相後,立刻打電話向165反詐騙專線通報並做筆錄。雖然知道那些資金恐怕難以追回,但為了幫助更多人不再受騙,她決定站出來分享自己的慘痛經驗,希望大家都能引以為戒,更表示自己短期內都不會想透過網路認識新朋友了。
其實,在外匯天眼的爆料單元中,經常可以看到與這位女網友類似的遭遇,例如遭到許多投資人爆料的KVB PRIME,就被投訴開設殺豬盤騙取到極多不法所得,基本上可以確定是個黑平台。
根據最新的受害者爆料,他被人推薦使用KVB PRIME投資,小額入金獲利後想要全數領出,結果遭到平台拒絕,並被客服要求必須先入金100美元,之後才可以申請出金,這是相當典型的詐騙套路。
根據外匯天眼APP的查詢結果,KVB PRIME是成立2~5年的區域性交易商,雖然使用主標MT4/5軟體,但是其英國FCA直通牌照有套牌的嫌疑,加上目前已累積80多則爆料,因此被外匯天眼列入投訴黑名單,評分只有1.90。
目前KVB PRIME的官網依然正常運作中,而在網頁最下方雖然有提供其英國FCA的監管號碼,但是只要到FCA的網站查詢,就為發現此號碼的持牌機構為DCFX Europe Limited,似乎看不出與KVB PRIME的關係,因此造假的可能性相當高。
以全球WHOIS查詢該網站,我們發現其設立時間為2019/1/3,在2022/9/12更新過,到現在只有短短2個多月,而且再過1個多月,即將在2023/1/3註冊到期,看起來有極高的詐騙疑慮。
此外,在外匯天眼APP可以查到好幾家名為「KVB」的交易商,其中一家名字與LOGO幾乎都一模一樣,推測很有可能是同一個詐騙集團設立的分身平台,還請投資人多加留意,避免與這些平台有業務往來。
最後,外匯天眼也要提醒所有用戶,透過網路認識新朋友並沒有問題,但如果與對方涉及金錢往來的關係時,一定要格外小心,不要在未經查證的情況下使用來路不明的網站或平台,以免遭受財務方面的損失。
如果你想知道一家交易商是否安全,可以下載外匯天眼APP,使用其中的查詢功能。只要在搜尋欄輸入名稱,就能找到平台的監管資訊、成立時間、使用軟體、交易環境等情報,幫助你輕鬆看穿黑平台的真面目,將被詐騙的風險降到最低!
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近年來由於外匯市場具備高流動性、交易時間自由、高槓桿等特性,愈來愈多投資人因此躍躍欲試,而外匯天眼也收到不少諮詢經紀商的訊息,其中我們注意到不少人都在查詢AC Capital這家交易商。為回應廣大用戶的好奇,今天就讓我們帶大家來解析該平台。
如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
由於全球金融與經濟持續波動,現在有愈來愈多投資人將注意力放到外匯市場,期望能把握行情獲利,因此催生出大量挑選外匯經紀商的需求。最近外匯天眼注意到有許多用戶在查詢BX Trade這家交易商,經過查詢發現這是存在投資與安全疑慮的風險平台,請大家多加留意。