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摘要:不久前,高雄市小港區警方接獲一起銀行通報,行員表示有位60歲的陸姓男子想要匯款90萬到陌生帳戶,懷疑可能是碰到詐騙,因此想請員警到場了解情況及協助勸導。
自從智慧型手機問世以來,人們愈來愈習慣下載各種APP來處理生活中的大小事,例如繳費、購物、社交及投資。然而,隨著近年來電信詐騙愈來愈猖獗,經常可以看到不少民眾受騙的新聞。
不久前,高雄市小港區警方就接獲一起銀行通報,行員表示有位60歲的陸姓男子想要匯款90萬到陌生帳戶,懷疑可能是碰到詐騙,因此想請員警到場了解情況及協助勸導。
數名警員接獲指示前往該分行,向陸男確認整件事的經過,得知他是今年8月在網路上認識一位自稱住在屏東的李姓女網友,雙方感覺很是投緣,關係進展飛快,很快就互稱老公、老婆,甚至到了論及婚嫁的地步。
某天,這位女網友向陸男表示,自己有一筆300萬元的存款,打算先匯到他的帳戶,做為兩人共同運用的結婚基金,而陸男也欣然答應。然而,接下來他卻接到一位男子的電話,對方自稱是協助匯款的中間人,告知必須先匯90萬元的所得稅,之後300萬元才會進帳,他也因此到銀行辦理業務。
聽完陸男的敘述,員警當下就判定這是詐騙集團常用的招數,因此請他回撥電話給那位男子,再次確認匯款相關事宜。電話一接通,立刻就聽到對方操著奇怪的口音,言談間只是一直強調「要先匯款才能領錢」,但被詢問到細節則說不出個所以然,一聽就有問題。
即使許多證據已經擺在眼前,陸男似乎仍不願相信,仍口口聲聲說這些錢是「老婆」拿去的。看不下去的員警直接點破:「等你繳了稅金,對方就不見了,這個並不是你老婆。」終於讓他清醒過來,接受自己碰到詐騙的事實。也幸好在銀行與警方的合作下,他才沒有損失90萬元。
像新聞中這種透過假交友引誘受害者轉帳或入金的詐騙手段,也常被許多外匯黑平台運用。例如最近登上外匯天眼黑平台排行榜的VICTORIA CAPITAL,就被爆料透過假交友引誘受害者入金。
一位台灣受害者表示,他是在網路上認識一位叫Rosen的網友,並在對方的誘導下入金到VICTORIA CAPITAL,並持續加碼,總共入金5萬多美元。結果到了10/24,他發現網站已被警方列為詐騙網站,因此急忙申請出金,卻一再被拖延,直到現在錢仍卡在裡面無法領出來。
在外匯天眼官網上查詢VICTORIA CAPITAL,可以看到有兩家評分相當低的同名平台,它們的LOGO基本上一模一樣,成立時間都只有1年,而且同樣缺乏有效的監管牌照資訊,推測屬於同一個詐騙集團。
根據外匯天眼APP的查詢結果,有主標MT4/5的VICTORIA CAPITAL是區域性交易商,宣稱有澳洲ASIC授權代表牌照,但經查證確認已遭到撤銷。目前針對該平台的評論與爆料合計超過70則,大多控訴其拒絕出金的惡行。
點進目前VICTORIA CAPITAL的2個官網,可以看到其中一個還在運作,另一個則被165全民防騙網標示為詐騙網頁,以免有更多人繼續上當。使用全球WHOIS查詢這2個網站,則會看到兩者的成立時間分別是2022/3/31與2022/7/14,時間相當短暫,而且都只註冊1年,基本上有相當高的詐騙風險,並不建議投資人使用這家交易商。
由於現在市面上充斥各種虛假平台與偽劣券商,加上假交友詐騙防不勝防,因此要再次呼籲所有投資人,不要使用來路不明、無法確認安全性的交易或投資平台,以免誤入詐騙集團的陷阱。
如果你被網路或網友推薦美股、期貨、外匯的交易商,一定要記得使用外匯天眼APP的查詢功能,只要輸入名稱就能找到相關的交易商資訊與評分,幫助你有效識破黑平台的真面目,輕鬆閃過各式各樣的投資地雷!
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
近年來由於外匯市場具備高流動性、交易時間自由、高槓桿等特性,愈來愈多投資人因此躍躍欲試,而外匯天眼也收到不少諮詢經紀商的訊息,其中我們注意到不少人都在查詢AC Capital這家交易商。為回應廣大用戶的好奇,今天就讓我們帶大家來解析該平台。
如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
由於全球金融與經濟持續波動,現在有愈來愈多投資人將注意力放到外匯市場,期望能把握行情獲利,因此催生出大量挑選外匯經紀商的需求。最近外匯天眼注意到有許多用戶在查詢BX Trade這家交易商,經過查詢發現這是存在投資與安全疑慮的風險平台,請大家多加留意。