摘要:上個月外匯天眼才發布曝光黑平台Kodin Capital Markets的報導,「網公帶領操作黃金輕鬆獲利?入金280萬投資全數打水漂」,沒多久就收到一位投資人的訊息,表示自己可能碰到同一個詐騙集團。
過去幾年由於網路科技進步與疫情的影響,人類社會的生活型態發生極大的轉變,不僅遠端工作的職缺愈來愈多,人們也愈來愈習慣透過網路滿足社交需求。然而,由於網路具有相當高的匿名性,因此出現許多假交友、假投資群組詐騙犯罪。
上個月外匯天眼才發布曝光黑平台Kodin Capital Markets的報導,「網公帶領操作黃金輕鬆獲利?入金280萬投資全數打水漂」,沒多久就收到一位投資人的訊息,表示自己可能碰到同一個詐騙集團。
據了解,受害者是去年11月在社群平台IG上認識一位名為「劉世傑」的大陸男網友,由於對方態度相當積極,每天噓寒問暖、甜言蜜語,讓受害者倍感窩心,沒多久兩人便發展為情侶關係。之後這位網友突然聊起理財話題,表示自己有在做國際黃金交易,獲利相當不錯,可以帶領她一起賺錢。
由於網友態度相當誠懇,受害者有點不好意思拒絕,於是點擊對方提供的連結,到一家叫Kodin Trade MT的平台註冊帳戶,並且入金新台幣1萬元小額投資,初次交易就獲利並成功出金。原本她打算就此收手,對方卻表示最近有不錯的行情,希望她加碼入金。
受害者拗不過對方的一再請求,決定再入金新台幣10萬元繼續投資,結果很快就獲得10%的利潤。受害者認為這平台的投資報酬率確實很不錯,因此這次並沒有急著拿回本金,完全沒發覺自己已踏入黑平台的投資陷阱中。
過沒多久,網友向受害者表示Kodin Trade MT年底有個建倉活動,只要儲值達到一定金額,就能領取高額的返利,並邀請她一起合資。然而,受害者報名後才知道必須儲值88888USDT,而且無法取消。受害者向網友反映此事,對方鼓吹她盡可能貸款,並宣稱會幫忙補足不夠的款項。
之後受害者想方設法湊錢,陸續匯了大約新台幣60萬元到Kodin Trade MT平台客服指定的帳戶,結果2月初發現網友突然失聯,無論如何都聯絡不上,頓時發覺情況不太對勁,上網一查發現外匯天眼曾曝光過另一個名稱相似的黑平台Kodin Capital Markets,因此懷疑自己可能遇到假交友投資詐騙。
受害者連忙向Kodin Trade MT申請出金,果不其然遭到拒絕,平台客服更聲稱由於她沒完成建倉,必須繳納違約金18888USDT並湊齊剩餘款項才能提領。受害者眼見溝通無果,便決定報警並向外匯天眼尋求免費的維權服務,希望能拿回卡在黑平台帳戶裡的新台幣70萬元。
在外匯天眼官網搜尋「kodin」,我們會找到3家包含這名字的交易商,並且可以看到無論是Kodin Capital Markets或Kodin Trade MT,同樣是成立時間短暫、監管牌照存疑的低分平台,合理推測屬於同一個詐騙集團。
此外,我們注意到一開始受害者收到的Kodin Trade MT網址是www.yshxforex.com,其中名字「YSHX」與之前被外匯天眼爆料的黑平台HT-FX Group MT有牽連,如此看來Kodin應該就是這詐騙集團最新開設的資金盤。
目前Kodin Trade MT的2個網址www.yshxforex.com與www.kodwoldin.com都已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受騙上當。使用WhoisDog查詢發現它們分別設立於2023/11/8與2024/1/20,可以看出有先後關係,如今兩者都爆雷,推測應該又轉移陣地另開新網站,後續外匯天眼將持續追蹤其最新動態。
有鑑於詐騙黑平台總是不斷改名、換網址,外匯天眼要呼籲所有投資人,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,並關注我們的曝光報導,隨時掌握最新的詐騙券商名單,幫助你避開各種詐騙地雷與投資陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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許多失敗的人百思不得其解,經歷了那麼多年的曆煉,交了那麼多的學費,為什麼依然還是虧損。嘗遍了各種方法,見識了各種虧損,積累了各種圖表,發現了各種規定,感覺快要雲開霧散時在接下來的操作中又再次失手。失敗已經是家常便飯,沒有任何的新鮮,都是在過去反反覆複屢屢出現的情形,追漲殺跌不停損,直線思維不調整,心浮氣躁不沉著。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
技術分析有助於挑選合適交易的物件,能夠在比較適當的地方設定停損,但如果不小心,便會誤用技術分析。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。