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摘要:不久前,苗栗警方破獲一起投資詐騙案件。據了解,一位黃姓老翁在今年5月下旬收到一則LINE的投資廣告,宣稱可以靠短期投資股票獲取暴利,因此被吸引加入假投資群組,並且多次以現金面交的方式儲值,總共投入約400萬元。
現在由於網路科技十分發達,人們的投資選擇不再限於股票、債券、房地產等傳統金融市場,更可以透過手機下載APP,直接使用海外的美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商,嘗試更多投資獲利的管道與機會。然而,詐騙集團也注意到這趨勢,並且設下各式各樣的陷阱,誘騙民眾將錢轉到人頭戶、假平台,或是領現金與車手面交。
不久前,苗栗警方就破獲一起投資詐騙案件。據了解,一位黃姓老翁在今年5月下旬收到一則LINE的投資廣告,宣稱可以靠短期投資股票獲取暴利,因此被吸引加入假投資群組,並且多次以現金面交的方式儲值,總共投入約400萬元。
之後對方仍持續鼓吹黃翁加碼投資,但他身上已無存款,於是考慮將土地拿去貸款。在一次聚會時,黃翁向親友提及此事,並在對方的提醒下發現自己很可能碰到了投資詐騙,於是立刻報警求助。
警方聽完黃翁的敘述,確認這是詐騙集團常見的做案手法,隨後成立專案小組指揮調查,並指示黃翁假意配合詐騙集團的面交要求,以此引出該組織的成員。7/24,員警事先到約定地點埋伏,果然發現嫌犯駕車來到現場,要向受害者收取款項。
警方立即鎖定了該車輛,直接包圍攔檢,率先將一名嫌犯直接從座位拖出並制伏,隨後又順利圍捕另一位開車逃逸的嫌犯。此時在附近接應的嫌犯見情況不對,立即拔腿就跑,但最後還是被員警逮個正著。
員警確認了古男、尤男、廖男等3位車手的身分,當場查扣了3張造假的識別證、4支手機等證物,並在完成相關的訊問之後,將他們統統依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
7/25,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Metro FX GensMarkets的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.gensmarkets.com/
電話:+44 2030065965
地址:25 Bank St, London E14 5JP, United Kingdom
根據外匯天眼APP的查詢結果,GensMarkets是一家成立不到1年的外匯經紀商,不但查不到有效的監管牌照資料,也不清楚確切的展業區域,因此系統認定該平台具有高級風險隱患,評分只有1.06。
目前GensMarkets的官網仍然正常運作中,該公司自稱開發許多可以提升交易體驗的工具,為投資人提供最新的技術解決方案,使投資組合與利潤最大化。然而,這家外匯經紀商卻拿不出多數投資人最在意的監管牌照,不免令人質疑其可信度。
使用WhoisDog查詢GensMarkets的網站,似乎也間接印證了我們對這平台的疑慮。因為該網站設立於2023/2/2,到現在還不到半年,而且只有註冊1年,預計在2024/2/2到期,感覺很像是詐騙平台炒短線吸金所使用的免洗網站。有鑑於此,早在英國FCA發出示警前,外匯天眼就將GensMarkets列為高風險平台,提醒所有用戶小心並遠離。
有鑑於投資詐騙實在太猖獗,外匯天眼要呼籲大家,在使用一家美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商之前,一定要記得先做好詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP搜尋想了解的交易商,仔細確認相關的監管資訊、交易環境、天眼實勘、官方網站、整體評分,幫助你識破各式各樣的投資陷阱,遠離詐騙集團的危害!
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近年來線上投資理財風氣盛行,而外匯交易由於具有高流動與高槓桿等特性,吸引許多投資者將資金投入其中,期望把握行情大賺一筆。然而,市面上有出現許多不法平台,針對缺乏防詐意識的民眾設下各種假投資騙局。最近,外匯天眼就收到一位用戶曝光詐騙券商Tradition Services Limited的惡行。
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