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摘要:最近外匯天眼發現MT5 Online Trading這平台遭到許多投資人爆料,根據其中一位用戶提供的曝光資料,可以看出其營運模式並不正當。以下我們將詳細說明該平台疑似非法吸金的過程,希望能引起眾人關注,以免有更多人受騙。
最近外匯天眼發現MT5 Online Trading這平台遭到許多投資人爆料,根據其中一位用戶提供的曝光資料,可以看出其營運模式並不正當。以下我們將詳細說明該平台疑似非法吸金的過程,希望能引起眾人關注,以免有更多人受騙。
根據受害者的分享,他是在社交平台IG上認識了一位網友,並且因為對方的推薦到MT5 Online trading註冊。一開始入金情況還算正常,並靠著跟單操作小賺一筆。之後他又被網友鼓吹參加平台的週年慶活動,預約了儲值38888USDT領匯息3888USDT。
原本受害者參加完活動後就想申請出金,沒想到客服卻說必須入金達到88888USDT,成為黃金會員後才能領錢。受害者一心想拿回資金,好不容易湊齊了款項,但這一切只是惡夢的開始……。
受害者再次申請出金,結果依然沒有成功,並且又被客服告知需繳20%的稅金。由於他手邊沒這麼多錢,因此向網友商借了15300USDT,總算付清了款項。然而,平台卻指控受害者涉嫌洗錢,必須補繳等額的第三方資金(即15300USDT),帳戶才能解凍。
雖然受害者對一再繳費感到相當無奈,但似乎也沒有更好的解決辦法,只能努力湊錢。不出所料,當受害者補齊款項後,客服又說他的資金放在平台太久,必須付24760.53USDT的滯納金。
由於受害者至今已經付了好幾次錢,他不免懷疑自己碰到了黑平台詐騙,因此再三向客服確認,這次繳費後是否可以一次全部出金。在得到對方的保證後,他決定慢慢分批籌錢付款。
然而,受害者還沒繳完滯納金,某天就發現無法登入平台帳戶,更不用說想要領錢了。他慌張的想向網友詢問這是怎麼一回事,卻遭到對方封鎖。至此,他才驚覺自己碰到了黑平台詐騙,於是趕緊上外匯天眼爆料,希望有機會追回被捲走的資金。
使用外匯天APP查詢MT5 Online trading,可以看到這是在英國註冊、成立不到1年的交易商,但是目前我們並不清楚其展業區域,也查不到與該平台有關的監管牌照資訊,初步判斷具有高級風險隱患,因此評分只有1.12。
此外,一位日本投資人也針對MT5 Online trading發表評論,表示自己碰到殺豬盤詐騙。他是透過線上交友認識一個叫LISA的女網友,並被對方鼓吹入金投資20萬日元,後來獲了利想要把錢領出來,卻一直遭到拖延與拒絕,至今資金仍舊卡在帳戶裡。
目前MT5 Online trading的官網仍正常運作中,也有支援中文介面。然而,儘管該平台宣稱其理念是將客戶放在首位,我們卻無法在網站中找到提供投資人保障的金融監管牌照,因此對這家交易商的說詞持保留態度。
更誇張的是,MT5 Online trading提供的投資計畫報酬率明顯不太合理,其中白金計畫宣稱入金5萬美元可以得到40%利率,實在高得離譜,看起來就像是典型的資金盤詐騙套路。
接著使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現其設立時間為2022/9/27,到現在只有6個多月,而且才註冊1年,2023/9/27就會到期,看不出有長期經營的跡象,有相當高的詐騙疑慮,因此建議投資人最好不要與這家經紀商打交道。
在詐騙無孔不入的這個時代,保持警惕和理性思考至關重要,特別是牽涉到金錢的線上投資,在使用任何交易平台前,務必進行全面且謹慎的評估,確認其是否合法、合理、公開、透明,以免不慎誤入詐騙集團的陷阱。
如果你被網路或網友推薦使用某一家美股、期貨、外匯經紀商,但又不確定該平台是否安全、可靠,這時就可以下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你掌握完整的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分,輕鬆過濾掉有問題的黑平台,讓你的投資多一層保障!
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2023年5月,「牛樟芝大王」劉威甫才因以直銷模式非法吸金28.5億元遭檢方起訴,沒想到最近又遭爆成立虛擬寵物投資平台,以類似加密貨幣概念的虛擬寵物做為標的誘騙投資,粗估詐財金額高達數十億元。5/8,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Principal World Accelerators的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
近年來電信詐騙不只犯罪案件激增,就連手法也變得愈來愈多元,除了常見的假交友、假網拍、假檢警外,甚至在網路上找工作都有可能被騙。最近,嘉義縣水上分局就接獲民眾報案,並因此順利抓到了詐騙集團的車手。5/1,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Synth Trade,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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