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摘要:4/10,台南市中西區警方接到轄區內銀行的通報,根據行員的敘述,有位林姓女子打算匯出50萬元,但在接受關懷提問時態度不太自然,眼神有些閃爍,看起來很像是碰到了假投資詐騙。
最近由於美元走軟,包含比特幣在內的許多加密貨幣因此上漲,又吸引許多投資人入場交易。與此同時,詐騙集團也抓住人們渴望致富的心理,以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導人轉帳或匯款,之後再以各種理由拒絕出金,甚至無預警倒閉,讓不少受害者損失慘重。為避免民眾受害,全台警方特別加強與銀行、超商的連繫與合作。
4/10,台南市中西區警方接到轄區內銀行的通報,根據行員的敘述,有位林姓女子打算匯出50萬元,但在接受關懷提問時態度不太自然,眼神有些閃爍,看起來很像是碰到了假投資詐騙。
收到通知的員警很快就趕到現場,向林女詢問其匯款緣由,才知道她是透過通訊軟體LINE認識了一位大陸男網友,兩人相談甚歡。之後對方在某次聊天中宣稱加密貨幣前景與行情極佳,可以快速發大財,極力鼓吹她入金投資,更表示只要用幣安轉帳給他,就能得到40%的報酬。
林女聽了相當心動,加上對方的積極催促,很快就決定前往住家附近的銀行辦理業務,匯款50萬元到指定帳戶。男網友還特別指示,必須絕口不提「投資」,以免被銀行刁難,但林女並不擅長說謊,因此仍被行員瞧出端倪。
警方在了解事情的來龍去脈後,立即向林女表示這是典型的假交友投資詐騙,同時找出類似的相關案例,詳細說明詐騙集團的手法與套路。最後,林女聽進員警的勸導,澈底打消匯款的念頭,同時也慶幸遇到了認真、盡責的行員,幫助自己避開了這場投資騙局,保住辛苦存下來的血汗錢。
貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FBrokerPro及其相關網站(https://fbrokerpro.com)發出警告。
據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FBrokerPro及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
有鑑於此,FBrokerPro將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與FBrokerPro開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。
註冊國家、地區:馬其頓
網址:https://fbrokerpro.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,FBrokerPro這家交易商成立不到1年,相關資訊只有網址,雖然是在馬其頓註冊,但目前並不清楚其展業區域,也找不到有效的監管牌照資訊,因此具有高級風險隱患,評分只有1.07。
目前FBrokerPro的官網仍正常運作中,雖然在網頁最下方宣稱自己是金融委員會的成員,但正如前面所述,已被證實是造假。光是這個情況,就很難相信這家交易商的誠信。
如果進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間為2022/6/30,至今還不到1年,而且在2個多月後(2023/6/30)註冊就會到期,看起來很像是黑平台所使用的免洗詐騙網站。有鑑於此,外匯天眼對FBrokerPro的判斷與金融委員會,認定該平台為高風險平台,建議投資人最好避免使用這家交易商,以免蒙受財務損失。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,如果有投資美股、期貨、外匯、加密貨幣的需求,千萬不要那些相信宣稱保證獲利、穩賺不賠的話術,做任何投資決定前一定要做好事先查證的工作,才不會落入詐騙集團的陷阱。
想要確認一個投資平台是否安全可靠,除了撥打165反詐騙專線詢問外,更簡單直接的做法是下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,輸入名稱就能找到相關的監管資訊、交易環境、實勘報告、天眼評分,幫助你有效過濾掉有問題的黑平台,將被詐騙的風險降到最低。
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受助於美元走軟和地緣局勢擔憂推升的避險買盤,但整體漲幅依然受限,投資者期待本週晚些時候公佈的美國通膨數據以進一步明確降息時間。
英國FCA向該公司發出警告通知和決定通知,通知其決定採取上述行動。 Toza Payment Technology Limited (TPTL) 並未在警告通知發出之日起 28 天內做出陳述,也沒有在決定通知發出之日起 28 天內將此事提交給仲裁庭。
隨著外匯交易風氣愈來愈熱絡,不少投資人希望能把握行情賺錢,紛紛將資金投入這個市場,而外匯天眼也因此收到許多用戶諮詢交易商的訊息。值得注意的是,過去幾天我們注意到Forexware討論度頗高,但查證後發現可能有潛在的詐騙風險,以下是針對該平台的研究與解析。
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