摘要:前陣子警方收到許多舉報假購物真詐騙的案件通報,注意多數指向同一個網站,因此發覺案情並不單純,並循線展開調查,終於追蹤到背後的犯罪組織,並得知其主嫌竟與柬埔寨、天道盟有關。
前陣子警方收到許多舉報假購物真詐騙的案件通報,注意多數指向同一個網站,因此發覺案情並不單純,並循線展開調查,終於追蹤到背後的犯罪組織,並得知其主嫌竟與柬埔寨、天道盟有關。
據了解,該詐騙集團的主謀楊姓男子是天道盟成員,在2022年到柬埔寨接受詐騙培訓5個月,在熟悉機房與洗錢的運作後,決定返回台灣開設詐騙集團,因此組織代號為「遠傳」的詐騙機房,打算在過年之前大撈一筆。
楊嫌在經過分析與考慮後,決定以年輕女性為下手目標,便在網路上四處盜取帥哥照片,之後到數個熱門交友軟體申請假帳號,隨機向女網友發送訊息,先以噓寒問暖、談心等方式獲取信任,再推薦受害者使用假的亞馬遜購物網(https://amzshopss.com)賺錢。
假購物詐騙的運作方式很簡單:要求受害者在網站註冊帳戶,並入金1萬元買網站的禮物卡,隔天存12000元到帳戶裡,營造獲利的假象,讓人誤以為自己遇到千載難逢的賺錢機會。之後假網站持續以各種活動誘導受害者大量入金購買禮物卡,再以各種理由拒絕出金,直接侵吞所有款項。根據警方調查,受害女性至少20人,損失金額超過1000萬元。
不久前,警方掌握該集團的藏身處,順利攻堅破獲2個機房,總共抓獲包含楊姓主謀在內的15人,並沒收手機、筆電、電腦主機、硬碟、身分證、金融卡、存摺等贓證物,訊後將嫌犯移送士林地檢署偵辦。
此外,警方從機房溯源,發現有另一個將贓款轉為加密貨幣的水房,而不法所得金額高達1.4億元,並且搜索2個集團據點,順利逮捕鄭姓犯嫌等8人,將他們移送台中地檢署偵辦。
最近,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對NordFX發出示警,原因是「進行未經許可的資本市場交易活動」。
馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
註冊國家、地區:瓦努阿圖
網址:https://nordfx.com/
電話:+44 7458197795;+357 25030262;+66 600035101;+593 9-97-221410;+972 559661848;+972 559662836
信箱:support@nordfx.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,NordFX這家交易商雖然成立5-10年,使用主標MT4/5軟體,但是其瓦努阿圖VFSC零售外匯牌照已經被撤銷,而塞浦路斯CYSEC全牌照則有套牌的嫌疑,目前還有超過20則投訴爆料,看起來問題重重,因此評分只有2.17。
一位香港投資人向外匯天眼表示,他是在2022年9月開始使用這家交易商,到了10月想要把獲利提領出來,卻遭平台拒絕,並被告知必須先繳個人所得稅才能出金,這明顯是黑平台的詐騙套路。
NordFX的官網有支援中文介面,並且在公司介紹中自稱2008年開始營運,獲得過60多個專業級獎項,有超果170萬遍布全球的客戶。然而,一家有如此多殊榮的交易商,在監管資訊方面卻充滿問題,不免令人懷疑其可信度。
在使用WhoisDog查詢其網站,可以看到雖然確實是在2008/5/20設立,但是在2022/8/4曾經更新過,而且將在2023/5/20註冊到期,時間相當短暫,無法排除已轉為黑平台詐騙網站的可能性,還請投資人多加留意。
雖然現在詐騙手法推陳出新、層出不窮,但無論是假交友、假投資、假網購等方式,本質與目的都一樣,就是利用人趨利避害的本性,以威脅或利誘的方式騙人匯款或入金到人頭帳戶,
因此,如果你希望避開這些詐騙陷阱呢,方法其實很簡單,就是下載外匯天眼APP,在搜尋欄上輸入平台名稱查詢,如果發現該交易商缺乏監管且評分低,那一定有問題,千萬不要使用;若是查不到的平台,通常也都是詐騙,為了你的投資安全著想,還是保持距離為妙!
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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2024/4/30,旭新科技在官網發布公告,表示由於公司的營運帳戶新台幣1800萬元及代管帳戶(債權出讓方、借款人還款,旭新會員暫時尚未提領的資金)中的新台幣8000多萬元被扣押,已經嚴重影響了公司營運與投資人權益,因此將暫停會員的提款、債權再轉讓功能,等到律師完成協調後,再由新加坡合作方提出新的還款方式與時程。5/2,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Capitalix發出示警,原因是「無證進行資本市場證券交易活動」。 馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
過去幾年由於全球急速通膨,許多民眾為了不讓資產持續縮水,紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而,如今網路上充斥各種投資詐騙,往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資,對社會造成嚴重的財務損失。不久前,雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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英國金融服務補償計畫(FSCS),英國法定存款保險和投資者補償計畫,已宣布從2024年2月1日至2024年3月31日有12家公司違約。以下是這12家破產且無法支付賠償的公司清單。