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摘要:1/7,台南市中西區傳出有民眾險些遭到詐騙。據了解,當天中午,第二分局民權派出所接獲轄區內中國信託銀行的報案,行員表示現場有位男子想要辦理匯款業務,將錢轉到陌生帳戶。
在年關將近、全球經濟動盪之際,許多民眾不免會尋找可以賺錢的投資機會,期望能藉此增加收入。然而,這也讓詐騙集團有機可乘,透過盜用帥哥、美女圖假交友,誘導受害者投資股票、加密貨幣或其他方案與平台,之後再以惡意爆倉或巧立名目拒絕出金的手段,捲走所有資金。
1/7,台南市中西區就傳出有民眾險些遭到詐騙。據了解,當天中午,第二分局民權派出所接獲轄區內中國信託銀行的報案,行員表示現場有位男子想要辦理匯款業務,將錢轉到陌生帳戶,而且在接受關懷提問時神色有點慌張,也不願清楚交代匯款原因,看起來相當奇怪。
接獲消息的員警們立即趕抵該分行,在那裡見到了現年46歲的李姓男子,隨後向他了解事情的前因後果。李男原本仍有些遲疑,但在警方的詢問下,他坦承這筆錢是要匯給網路上認識的投顧老師。
原來,李男日前透過網路廣告加入了一個投資群組,一開始只是接收行情資訊,但之後老師宣稱可以全程帶領操作,並且保證穩賺不賠,這讓希望提升 額外收入的李男相當心動,思考過後決定投資59萬元,於是來到銀行準備匯款。
員警一聽到投顧老師、保證獲利等關鍵字,馬上確定李男是碰到常見的假投資詐騙,並且列舉幾個最近被新聞報導的案例,向他說明詐騙集團的犯案方式。同時,警方也向165反詐騙查證,確認李男想匯款的帳戶已經被通報異常。
李男看到各種證據擺在眼前,頓時恍然大悟,發覺自己差一點就落入詐騙集團的陷阱,當下便決定停止匯款並刪除假投資群組,並再三向銀行與警方致謝,幸好有他們及時攔阻,才幫他保住辛苦存下來的血汗錢。
此外,最近貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)也更新資訊,對MortalFX及其相關網站(https://www.mortalfx.com/)發出警告。據了解,該機構已收到交易員對MortalFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙,因此列入金融委員會的警告名單,建議交易員、投資者不要與該公司開展任何業務。
註冊國家、地區:多米尼克
網址:https://www.mortalfx.com/
電話:+1 (313) 284-1753
地址:8 Copthall, Roseau Valley 00152, The Commonwealth of Dominica.
使用外匯天眼APP的查詢功能,可以看到MortalFx是成立不到1年的交易商,目前並不清楚其展業區域,而且找不到有效的監管牌照資訊,看起來就不是很安全,因此評分只有1.03。
目前MortalFx的官網仍然正常運作中,該公司聲稱為全球140多個國家的數百萬用戶提供服務,受英國FCA和塞浦路斯CySec監管,但並未提供可查詢的監管牌照號碼,不免讓人懷疑其可信度。
如果進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則會看到其設立時間為2022/9/9,而且只有註冊1年,時間相當短暫,看起來就很像是黑平台設來詐騙的免洗網站。從以上所查詢到的資訊來看,我們的判斷與金融委員會一致,建議投資人遠離這個極具詐騙風險的交易商,以此保護你的投資安全。
雖然線上投資很方便,但其中也暗藏陷阱,詐騙集團經常透過假交友、假群組、假APP等手段犯案,建議所有投資人在入金或匯款之前,一定要做好事先查證的工作,撥打165反詐騙專線或向外匯天眼客服諮詢。
當然,如果你想隨時掌握各家交易商情報,可以下載外匯天眼APP,使用其中的券商查詢功能:在搜尋欄輸入名稱,了解其監管資訊、使用軟體、交易環境等,如果發現評分很低,或根本就找不到平台,那通常都很有問題,建議最好盡可能遠離,以免上當受騙!
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
英國金融行為監理局 (FCA) 上週對 28 家新公司發出警告,這些公司在沒有任何許可證的情況下在英國管轄範圍內招攬客戶,或者是授權平台的克隆。
近年來由於外匯市場具備高流動性、交易時間自由、高槓桿等特性,愈來愈多投資人因此躍躍欲試,而外匯天眼也收到不少諮詢經紀商的訊息,其中我們注意到不少人都在查詢AC Capital這家交易商。為回應廣大用戶的好奇,今天就讓我們帶大家來解析該平台。
外匯天眼在5/23曾發布曝光詐騙券商Tradition Services Limited的報導「誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠,惡意凍結帳戶騙繳保證金」,曝光這家交易商的詐騙經過與手法,呼籲大家提高警覺。文章一經發布,我們又收到另一位受害者針對同一個黑平台的爆料,甚至假網友的頭像都一模一樣。以下是他遭到詐騙的完整經過。
如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。