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摘要:今年10月,一位住在台中的陳姓婦人就接到詐騙集團的來電,對方自稱是警方調查人員,誆稱她的帳戶與一起綁架案有關,目前已被匯入350萬元的贖金。陳婦一聽大驚失色,不知道怎麼會發生這種事,並趕緊詢問該如何處理。
最近詐騙事件頻傳,除了常見的假交友、猜猜我是誰、解除分期付款等手法外,許多民眾都接到假檢警電話,並因遭指控涉及刑案而心生畏懼,在未經查證的情況下匯款到人頭戶,或是提領現金交付車手。
今年10月,一位住在台中的陳姓婦人就接到詐騙集團的來電,對方自稱是警方調查人員,誆稱她的帳戶與一起綁架案有關,目前已被匯入350萬元的贖金。陳婦一聽大驚失色,不知道怎麼會發生這種事,並趕緊詢問該如何處理。
在對方的指示下,陳婦到銀行辦理提款業務,將帳戶裡的675萬元都提領出來,隨後帶到假檢警指定的地點,盡數交給假冒公證專員的車手。之後當她與家人談及此事時,眾人都認為情況不太對勁,懷疑可能是碰到詐騙,因此決定報案處理。
警方受理案件後,在接下來2個月先是依循線鎖逮捕了2位車手,並繼續向源頭追查,終於在桃園掌握到該集團的動向,鎖定包含主謀鄧姓女子在內7位成員的藏身處,而後順利攻堅抓人,當場查獲許多贓證物。
根據警方提供的資訊,該詐騙集團的做案方式主要就是假冒檢警,下手對象多半是年紀偏高的長者,由於這族群通常防詐意識較低,不太擅長查證或向外求助,碰到問題也不太張揚,因此容易成為不肖份子眼中的肥羊。
在經過種種調查與搜索後,警方以違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪,將這些嫌犯移送到桃園地檢署偵辦,本案宣告偵破,後續將按流程開庭審理。
其實,像這種利用人性弱點犯罪的手法,也經常可以在外匯天眼的爆料單元中看到,例如最近遭到受害者爆料的GroupFX PRO,就是透過社群網站與通訊軟體實行假交友投資詐騙的黑平台。
外匯天眼曾在12/7發布曝光GroupFX PRO詐騙套路的文章「GroupFX PRO──誤入假網友教投資騙局,帳戶遭凍結慘賠500萬」,並在其中詳述受害者被網友誘導加碼投資,最後血本無歸的過程,並呼籲大家遠離這家交易商。
根據另一位GroupFX PRO受害者的爆料,他是在社交平台IG認識一位男網友,聊了一段時間後,對方聲稱要教投資賺錢,甚至願意贊助入金。結果當她想要申請出金時,客服以「帳戶有第三方入金」為由凍結其帳戶,要受害者補足同等金額才能出金,之後更直接將帳戶刪除,並且封鎖受害者,就這樣捲走所有資金。
根據外匯天眼APP的查詢結果,GroupFX PRO是一家成立不到1年的交易商,不但展業區域存疑,也查不到任何有效的監管牌照資訊,基本上並不安全,具有高級風險隱患,因此評分只有1.02。
現在165全民防騙網已經將GroupFX PRO的官網列為詐騙網站,以此幫助一般民眾避免落入其投資陷阱。如果使用VPN連線則會發現,這個網站其實已經失效,或許是因為受到太多人曝光,所以直接關閉網站躲避追查,不排除有另外開設網站繼續做案的可能性。
此外,原本我們想透過Wayback Machine查詢該網站的相關情報,結果卻找不到任何紀錄,這代表其網站設立時間極短,與黑平台用來詐騙的免洗網站特徵一致,因此有相當高的安全疑慮,建議投資人最好避免使用這家交易商。
由於現在詐騙犯罪愈來愈頻繁,外匯天眼不免要再次提醒用戶,面對任何涉及金錢的議題,務必要小心謹慎,千萬別在第一時間被對方牽著鼻子走,而是要先冷靜下來,並且透過搜尋網路與防詐電話等方式加以查證,不讓詐騙集團有機可乘。
如果你碰到網路廣告或網友推薦某家美股、期貨、外匯經紀商,一定要記得使用外匯天眼APP進行查證。只要在首頁搜尋欄輸入名稱,立刻就能找到相關的監管資訊、使用軟體、成立時間及整體評分等詳細的情報,幫助你一眼就看出該平台是否安全可靠,為你的投資增添一份保障!
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個人、企業和政府皆在尋求替代方案以維持財務穩定。
眾所周知,外匯市場是一個獲利與風險並存的市場。投資人除了需要學習分析技術與知識、時刻留意市場行情波動來避免交易風險外,更需要選擇一個安全可靠的經紀商,將詐騙風險降到最低,才能在這個全球最大金融市場中站穩腳跟。
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