摘要:不久前警方注意到網路上有一種新的假徵才詐騙招數:不肖份子先在社交平台上加入各種興趣或職業社團,或直成立各種粉絲專頁,接著針對不同群體的特性,分別發布客製化的廣告。這種「因人設事」的做法頗有成效,許多民眾因此上鉤,主動私訊及加LINE應徵。
近年來網路詐騙盛行,我們經常看到求職網站、交友軟體、電子信箱、手機簡訊充斥各種假徵才廣告,以亂槍打鳥的方式吸引人點擊了解。隨著社會大眾防詐意識日漸提升,詐騙集團的手法竟也開始升級。
不久前警方注意到網路上有一種新的假徵才詐騙招數:不肖份子先在社交平台上加入各種興趣或職業社團,或直成立各種粉絲專頁,接著針對不同群體的特性,分別發布客製化的廣告。這種「因人設事」的做法頗有成效,許多民眾因此上鉤,主動私訊及加LINE應徵。
隨後假客服會以「需求額滿」為由,將受害者轉介到投資群組,使用包含保證獲利、輕鬆賺錢等關鍵字的話術,宣稱比工作更好賺,以此誘導人匯款到人頭戶與黑平台,半年間詐騙至少20人,不法所得超過1000萬元。
在經過種種追蹤與調查後,警方終於掌握該集團的藏身處,並集結大批警力展開攻堅,結果順利破門而入,嫌犯還來不及做出反應就當場遭到壓制。員警們仔細搜索每個房間,總共抓獲15位集團成員。
現場除了查獲價值350萬元的手錶、金飾、名車外,還有贓款233萬多元,以及該組織用以行騙與洗錢的手機、電腦、主機。不僅如此,員警也在房子裡找到四海幫的信物毛巾,並發現主嫌陳姓男子正是該幫的重要幹部。
由於本案與黑道有所牽扯,而且研判背後有更大的組織。目前警方仍在釐清陳男的往來紀錄,期望能進一步掌握更多情報,循線揪出其他共犯,將這個詐騙集團徹底瓦解。
其實,像新聞中提到的假投資詐騙手法,也常被許多外匯黑平台運用。最近外匯天眼就收到一位新加坡投資人的爆料,控訴IFX這家交易商不但拒絕及拖延出金,還有勒索受害者的行徑。
根據受害者的分享,他是透過網路廣告接觸到IFX,隨後入金到該平台投資,而且有相當不錯的獲利。然而,當他向平台申請出金時,先是被告知必須繳佣金,之後又被索要手續費、保證金、所得稅、解凍費等費用,等到發現不對勁時,早已血本無歸。
使用外匯天眼APP查詢IFX,可以看到這家交易商成立2~5年,目前展業區域存疑。雖然該平台擁有英國FCA支付牌照與阿聯酋DFSA普通金融牌照,但都有超限經營的問題,整體來看具有一定程度的投資風險。
此外,外匯天眼曾經在2021年7月與9月實地勘查這家交易商位於杜拜與倫敦的展業場所,結果發現兩處地址都不存在辦公室,很明顯存在造假的問題,看起來問題重重。
目前IFX的官網仍然正常運作中,但就如前面所述,並未提供投資人任何有效的監管牌照資訊,而且只有提供一些模稜兩可、不著邊際的描述,看不出該平台實際的業務能力。
進一步使用Wayback Machine查詢這網站,則會看到最早紀錄是在2017/6/17,而近期紀錄則是在2022/8/17,到現在只有4個月左右,時間相當短暫,因此不排除有變成黑平台詐騙網站的可能性,建議投資人最好遠離這家交易商,以免承受不必要的損失。
最後,外匯天眼仍要呼籲所有用戶,由於現在網路詐騙十分猖獗,每當看到條件很不錯的職缺或投資管道,一定格外留意,並且撥打165或上外匯天眼官網查證,才不會落入詐騙集團的陷阱之中。
如果你想知道一家經紀商究竟安不安全,只要使用外匯天眼APP的查詢功能,輸入名稱都能迅速找到相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、整體評分等指標,幫助你有效看穿黑平台的真面目,將被詐騙的風險降到最低!
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最近外匯天眼收到一位投資人針對外匯券商RENHE的投訴,表示自己碰到了無法出金的問題。我們在經過調查後發現,受害者不小心誤用到假冒的RENHE,但更出乎意料的是,就連真正的券商RENHE也存在著交易風險。這究竟是怎麼回事呢?
運彩公會理事長何昱奇向媒體指出,最近突然有20多人與他聯絡,諮詢投資彩券行的事情,一問之下才知道有人假借自己的名義非法吸金,甚至還偽造運彩公會的印章與合約書,因此緊急跳出來呼籲民眾千萬別上當。4/25,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Globe Fx Trades的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
4/23,香港SFC呼籲公眾提防誆稱來自金融監管機構的詐騙電話。
過去幾年詐騙集團犯罪手法愈來愈多元,除了以往透過電話、電子郵件實行的假商家、假親友、假檢警詐騙外,如今由於通訊科技進步,「假交友」結合「假投資」的詐騙案件數量遽增,造成的財務損失相當可觀,已成為不容忽視的社會議題。最近外匯天眼就收到一位投資人針對coinone這家券商的爆料。