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摘要:11/3上午11點多,台中市政府警察局第一分局民權派出所接到銀行報案,行員表示現場有位民眾想要辦理匯款業務,但是行為舉止感覺不太對勁,很可能是碰到電信詐騙,因此希望警方到場協助勸導。
在網路如此發達的今日,我們愈來愈習慣透過社交平台與交友軟體認識新朋友,跟來自世界各地的人互動與交流,建立起深厚的情誼,雖然素未謀面,卻感覺彼此相當「麻吉」。然而,由於網路具有相當高的隱密與匿名性,不肖份子透過假交友詐騙的犯罪也愈來愈多。
11/3上午11點多,台中市政府警察局第一分局民權派出所接到銀行報案,行員表示現場有位民眾想要辦理匯款業務,但是行為舉止感覺不太對勁,很可能是碰到電信詐騙,因此希望警方到場協助勸導。
員警們在第一時間趕抵該分行,並且向打算匯出20萬元的陳姓男子了解情況。一開始陳男認為銀行與警方大驚小怪,表示自己只是要借錢給認識很久的網友,不會有什麼問題。
然而,根據行員的查詢結果,陳男想要匯款的帳戶目前早已被列為警示帳戶,情況顯然並不像他說得那麼單純。因此,員警請陳男進一步說明自己跟這位網友的來往情況,好釐清事情的真相。
據了解,陳男是透過通訊軟體結識一名網友,雖然沒有實際見過面,但與對方很聊得來,一直以來在網路上互動還算頻繁。某天,陳男接到這位網友用LINE打的電話,言詞急切說自己碰到財務困難,想要向他借新台幣20萬元。為人仗義的陳男一聽朋友有難,二話不說便決定去匯款,希望能幫助對方度過難關。
聽完敘述,警方想借看陳男與這位網友的對話紀錄,但或許因為涉及隱私,他並不願意提供。然而,在得知陳男其實並未見過網友本人後,員警判斷他極可能碰到了網路假交友詐騙,並列舉了許多相關的案例,勸導他千萬不要匯款。
經過警方解釋,陳男終於了解到這是詐騙集團常見的話術及套路,並發現自己差點就被騙走20萬元,幸好有銀行與警方聯手合作,幫助他看穿詐騙集團的陷阱,保住辛苦存下來的血汗錢。
在外匯天眼官網,經常可以看到各式各樣的網路詐騙手法,許多投資人在此分享黑平台透過網路廣告與交友軟體尋找下手目標,想方設法誘導人入金,之後再以各種理由拖延或拒絕提款申請,像ETX這家交易商就爆出不少交易糾紛。
ETX絕大多數的受害者都碰到無法出金的問題,其中一位受害者在投資獲利後想要把錢領出來,結果被客服告知被列為風險帳戶,必須支付2000美元風險金才能提領。然而,他繳完這筆費用後,依舊遲遲沒收到錢。
根據外匯天眼APP的查詢結果,ETX是成立5~10年的區域性交易商,使用主標MT4/5軟體,乍看之下沒什麼問題。但是我們查到其英國FCA有套牌的嫌疑,而且遭到許多用戶投訴,看起來實在問題重重,感覺並不安全。
此外,外匯天眼曾派團隊到ETX提供的辦公地址實勘,但發現那裡並不是專業的辦公區域,也沒有發現大樓的標示牌,因此完全找不到與該平台有關的資訊,由此可知ETX造假,並不存在真實的展業場所。
原本我們想要點進ETX的官網查詢更多相關資訊,但網址卻自動跳轉至另一家交易商OvalX的網站。根據外匯天眼APP的查詢結果,這也是一家區域性交易商,成立不到1年,使用白標MT4/5軟體,同樣查不到有效的監管資訊,合理推測是ETX改名後繼續行騙的新平台。
透過全球WHOIS查尋ETX與OvalX的官網,我們會發現2個網站都設立很久(2007年與2015年),卻在今年2月與9月更新過,而且將在2023年的10月與11月註冊到期,目前看來很可能已經變成黑平台所使用的詐騙網站,提醒投資人務必留意,以免上當受騙。
有鑑於現在詐騙手法花樣百出,外匯天眼要提醒所有用戶,透過網路平台或軟體交友時,應盡量避免涉及金錢往來,不論對方是要借錢或提供保證獲利的賺錢機會,一定要先做好查證工作,確認沒問題才轉帳或匯款。
若你被推薦的是美股、期貨、外匯交易平台,請務必使用外匯天眼APP的查詢功能,幫助你深入了解經紀商資訊,掌握其監管資訊與整體評分,從而避開有問題的黑平台,保護你的資金安全!
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2024年以來美元持續走強,許多投資人考量到分散風險的重要性,因此決定將部分資產投入外匯市場,而外匯天眼也收到不少詢問經紀商評價的訊息。最近我們注意到一家討論度頗高的交易商Vida Markets,可能具有潛在的投資風險,以下是相關的研究與解析。
5/7,英國金融行為監管局(FCA)發佈警告提醒投資者注意,名為ANALYSIS TRADENET的實體進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,外匯天眼收到關於詐騙資金盤HERO與Gainer蓋諾的投訴已經超過160則,並且陸續發布好幾篇報導,提醒投資人小心這個無法出金、網站失效的詐騙集團。
2023年5月,「牛樟芝大王」劉威甫才因以直銷模式非法吸金28.5億元遭檢方起訴,沒想到最近又遭爆成立虛擬寵物投資平台,以類似加密貨幣概念的虛擬寵物做為標的誘騙投資,粗估詐財金額高達數十億元。5/8,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Principal World Accelerators的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。