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摘要:日前,台中市第二分局文正派出所接獲國泰世華銀行的通報,行員表示有位婦人打算匯出23萬元,由於其行為舉止相當不自然,因此希望警方到場協助釐清狀況,阻止詐騙集團的詭計。員警們在接獲通知後立即趕往現場,向準備要匯款的王姓婦人了解完整的前因後果。
日前,台中市第二分局文正派出所接獲國泰世華銀行的通報,行員表示有位婦人打算匯出23萬元,由於其行為舉止相當不自然,因此希望警方到場協助釐清狀況,阻止詐騙集團的詭計。員警們在接獲通知後立即趕往現場,向準備要匯款的王姓婦人了解完整的前因後果。
面對員警的詢問,一開始王婦表示自己匯款是為了「交付貨款」,甚至說一切都是誤會,並不認為自己遭遇詐騙,仍然執意要匯款。警方為了保險起見,決定請她到派出所一趟,由其他同仁協助勸導。
據了解,以保全工作為業的王婦,大約在半年前上網時看到廣告,並因此加入一個投資群組。原本她只是固定接收資訊,並沒有參與任何投資,直到不久前在群組成員的勸誘下,她嘗試匯5萬元到對方指定的帳戶投資,後來對方也確實匯回5萬元,讓她因此放下戒心,相信這個平台沒有問題。
之後,對方向王婦表示有另一個投資機會,鼓吹她投資23萬元,以此換取豐厚的報酬。王婦信以為真,立刻決定前往銀行辦理業務,匯款到對方指定的帳戶。但銀行行員在進行關懷提問時,發現這與她平常的使用習慣不符,因此決定報警處理。
派出所員警苦口婆心地向王婦說明,這是詐騙集團很常用的手法:宣稱有保證獲利、輕鬆賺錢的投資管道,引導受害者入金或匯款到黑平台,之後再以各種理由拒絕出金,甚至進一步勒索保證金、稅金等費用,試圖騙取更多錢。
經過一番好言相勸,王婦終於認清真相,發現自己差一點就被騙走辛苦存下來的積蓄,決定不去匯款了。同時,她也向警方與銀行表達感謝之意,幸好有這麼多人的幫助,才使她不致落入詐騙集團的陷阱中。
這篇新聞中提到的詐騙手段,可以說是相當典型的假投資陷阱,在外匯天眼官網經常可以看到類似的方式。例如最近遭到許多人爆料的黑平台Vextrader,就是透過高報酬的活動吸引人入金,後來就開始收割韭菜,既不出金也不回應,很有可能已經跑路。
透過外匯天眼APP查詢Vextrader這家交易商,可以清楚看到該平台成立2~5年,沒有使用MT4/5軟體,目前展業區域與監管資訊也都存疑,具有高級風險隱患,因此評分只有1.39。
根據其中一位受害者的爆料,Vextrader是從9月初開始無法出金,陸續每週都有公告,表示與流動供應商正在處理問題,但都沒有提供確切的解決時間點,最後更新更是直接停在9/25,官方也不再回應任何訊息。
目前Vextrader的官網依然正常運作中,但我們瀏覽其公司簡介,發現該平台自稱成立於2011年,與外匯天眼所查證的資料並不一致,而且並未揭露任何有效的監管資料,看起來並不值得信任。
再透過全球WHOIS查詢,則會發現網站設立時間為2019/6/30,在2022/6/26曾更新過,至今僅4個月左右,並且預計在2023/6/30註冊到期,看起來就很像是黑平台用來詐騙的網站,提醒投資人多加留意,以免上了這家交易商的當。
由於現在網路上實在有太多虛假平台與偽劣券商,外匯天眼要再次呼籲所有用戶,在與任何交易商打交道之前,一定要先確認對方是否合法、正派,如此才能確保自己的投資安全。
至於該如何知道一家經紀商是否安全可靠?方法很簡單,就是下載外匯天眼APP,使用其中的查詢功能,只要輸入想要了解的平台名稱,就能查到其監管資訊、整體評分、相關平台,幫助你看穿詐騙集團的陷阱,做出最正確的投資判斷。
在進行交易前,務必先到
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2023年5月,「牛樟芝大王」劉威甫才因以直銷模式非法吸金28.5億元遭檢方起訴,沒想到最近又遭爆成立虛擬寵物投資平台,以類似加密貨幣概念的虛擬寵物做為標的誘騙投資,粗估詐財金額高達數十億元。5/8,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Principal World Accelerators的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
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