摘要:趙姓婦女幾年前曾因假投資詐騙而損失500萬元,近日收到一位「律師」的聯絡,對方宣稱自己掌握了詐騙集團的資料,可以為她追回之前被騙的款項......。
2022年3月底,台中市大肚區一位67歲的趙姓婦女到銀行辦理業務,巡邏員警見她邊講電話邊填匯款單,感覺有些蹊蹺,於是上前詢問。在得知趙婦準備匯出150萬元給一位律師後,員警連忙勸阻,並請她說明詳細經過。
趙婦表示,她幾年前曾因假投資詐騙而損失500萬元,近日收到一位「律師」的聯絡。對方宣稱自己掌握了詐騙集團的資料,可以為她追回之前被騙的款項。趙婦聞訊喜出望外,便進一步詢問該怎麼做。
對方表示,保障資金拿回來是沒有任何問題,但需要先繳納追回資金的30%,付款後半個月就會追回。趙婦因有前車之鑑,希望能追回款項再從裡面扣除,無奈對方怎樣都不答應。
幾次溝通下來,趙婦最終決定先匯款,畢竟如果能拿回500萬元,匯出150萬元也就不算什麼。因此她拿起存摺、印鑑前往銀行,打算按照指示匯款到對方指定的帳號。
聽完趙婦的講述,員警立刻向她指出,這是「假投資再追回款項」詐騙案例後:聯絡之前曾經被詐騙過的受害者,謊稱可幫忙拿回款項,但需要先付「保證金」,進行二度詐騙。婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助,才能幸運的保住積蓄。趙婦聽完恍然大悟,並且感謝警方讓她躲過二次詐騙的陷阱。
近年來詐騙案件層出不窮,根據上個月內政部的公布資料,2021年台灣光是網路詐欺就有3,644件,平均下來每天至少10個人被騙,而這還不包括其他類型的詐欺與沒報警的黑數。
每天外匯天眼都會收到許多投訴爆料,其中多數人因為碰上詐騙而不知所措,好不容易才鼓起勇氣前來求助。沒想到詐騙集團卻利用人性的弱點,打算再次向這些受害者行騙,這種落井下石的行為實在可惡至極!
雖然網路詐騙的手法相當多元,但其中以「假交友投資詐騙」最為常見:以交友軟體尋找下手對象,先與目標建立關係,然後再推薦黑平台,哄騙入金投資。等到受害者想要出金時,則要他再繳稅金、保證金各種費用,盡可能騙取更多金錢,但永遠都不出金。例如NYGCM/NYFX就被一位受害者投訴,當他需要提領資金時,網站一直顯示等待處理,而客服與客戶經理都沒有回應,直接搞失蹤。
一般而言,若能避開最大宗的假交友投資陷阱,就能大幅降低受騙及被二次詐騙的機率。有鑑於此,要是有辦法知道網路或網友推薦的平台安不安全,自然就不會上當了,而外匯天眼APP確實能做到這一點!只要輸入想要查詢的平台名稱,馬上可以看到完整的相關資訊。
以前面提到的平台NYGCM/NYFX為例。這家公司成立2~5年,時間並不算長。雖然宣稱有柬埔寨SERC普通金融牌照與英國FCA直通牌照,但有超限經營和疑似套牌的情況,看起來並不安全。更糟糕的是,最近三個月外匯天眼收到了21則爆料,控訴無法出金與誘導欺詐等問題,這是相當不尋常的事,因此我們也警告提示投資人遠離這平台。
當然,外匯天眼APP不僅能幫助你過濾黑平台,也可以找出合法、正派的優質經紀商,如果你或你的親友有投資外匯市場的打算,請一定要試試外匯天眼APP,以全方位的查詢功能挑選平台,為自己的理財把關!
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台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去幾年投資風氣盛行,而相關的詐騙也因此愈來愈猖獗,實在讓人防不勝防。最近新北市就有一位民眾因為聽信詐騙集團的虛假話術,入金到假投資平台,結果因此損失了1885萬元。4/24,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對ePlanet Brokers LTD及其相關網站(eplanetbrokers.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對ePlanet Brokers LTD及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。