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摘要:在浩瀚網海中,難免碰到一些令人「驚嚇」的際遇,最常見的就是假交友投資詐騙。這次要揭發的黑平台biggloballtd,就是透過交友軟體引誘受害者投資,一步步走入騙局之中。
現今網路交友十分普遍,為了滿足廣大群眾的需求,市面上推出各式各樣的交友軟體,不管你是想認識共同興趣、愛好的同伴,或是希望找到能攜手一生的另一半,都有可能在這裡實現心願。
不過在浩瀚網海中,難免碰到一些令人「驚嚇」的際遇,最常見的就是假交友投資詐騙。這次要揭發的黑平台biggloballtd,就是透過交友軟體引誘受害者投資,一步步走入騙局之中。
某天,受害者在LINE上看到一位女子加自己好友。雖然他並不認識這個人,但看著女子朝氣蓬勃、清新可愛的照片,以及狀態消息上寫道:「總有些驚奇的際遇比方說當我遇見你。」他決定接受申請,希望能更多認識她。兩人就這樣聊起了天,在整個過程中,受害者覺得跟對方一拍即合,彼此相談甚歡,而對方似乎也是這樣想,很快他們就開始交往。
沒多久,女子偶然間聊起理財的話題,不過受害者並未多想,畢竟如果兩人繼續交往下去,遲早要處理這些事。於是對方推薦了biggloballtd這個平台,希望受害者也加入投資,他們就能一起在那裡賺錢。這位「女友」告訴受害者,只需要開通帳號並入金3萬元,另外3萬元她會幫忙出。
在確定要投資前,受害者有先上網查詢過biggloballtd的資料,但由於該平台此前並沒有前科,並宣稱有NFA普通金融牌照,他因此認為這應該不會是黑平台,不過魔鬼就藏在細節裡。
透過外匯天眼官網查詢biggloballtd,可以看到它成立不到1年,而且沒有使用MT4/5軟體,其實算不上安全。此外,許多黑平台都是用NFA套牌來欺騙投資人,因此並不是理想的交易平台。
進一步用全球WHOIS查詢其官網,可以看到網站設立於2022/2/6,至今只有4個月,並且曾經在2022/4/8更新過,這種網站是詐騙黑平台的機率極高。
當受害者開通帳戶並儲值以後,平台客服表示有提供5天免費體驗,可以跟直著分析師操作下單,並表示如果造成虧損,平台將會負擔70%。面對這種幾乎穩賺不賠的生意,受害者立刻欣然接受。
一開始分析師指導的交易都很正常,受害者跟著操作確實都有獲利,這讓他開始思考之後要不要繼續請分析師。不過根據客服的說法,他必須入金滿30萬元,分析師才能繼續帶領操作。
當受害者跟「女友」討論要不要請分析師時,對方表示自己也有分析師,她可以轉告分析師的下單時機,讓受害者能跟著賺錢。兩人共用一個分析師,這樣就不用投入那麼多錢,還能繼續賺錢,聽起來真是個好主意。於是受害者開始按照對方的指示操作,結果這次不但沒賺錢,反而爆倉了。受害者收到客服的訊息,被告知要補齊爆倉金額,否則會有滯納金與徵信問題。
對方甚至搬出法律,表示若不付錢將提出訴訟。一聽到可能吃上官司,受害者感覺相當慌張,但由於手邊並沒有那麼多錢,因此希望可以多寬限幾天,讓他分批入金。對方則表示每次至少要付3萬元才行。
之後在對方的催促下,受害者一直想辦法籌措資金,並且兩次匯出3萬元到對方指定的帳戶,只希望能趕緊還清所有的「欠款」與「滯納金」,以免出現信用問題。
到了6/2,受害者第三次匯出3萬元並告知客服,結果注意到對方竟是用簡體字回答,頓時覺得情況並不單純。對方可能也發現自己用錯了文字,索性裝死不再回應。
受害者連忙打開APP,看到自己帳戶的負值並未歸零,這才驚覺自己碰到了詐騙黑平台,而他原本投入的資金,以及為了還欠款所匯出去的那些錢,全都落到詐騙份子的手裡。而一開始帶他投資的女子,也早就不知所蹤了。
在網路上結交朋友或發展戀情,已經是現代社會不可或缺的社交方式,不過在跟素未謀面的網友來往時,建議最好是避開有關金錢的話題。如果真的被對方推薦了某個投資平台,請務必使用外匯天眼官網或APP查詢,了解該平台的成立時間、監管資訊、使用軟體等詳細資訊,幫助你遠離黑平台與詐騙份子的投資陷阱!
在進行交易之前,務必先到天眼搜尋該券商的評價,初步判斷是否為黑平台
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近年來線上投資理財風氣盛行,而外匯交易由於具有高流動與高槓桿等特性,吸引許多投資者將資金投入其中,期望把握行情大賺一筆。然而,市面上有出現許多不法平台,針對缺乏防詐意識的民眾設下各種假投資騙局。最近,外匯天眼就收到一位用戶曝光詐騙券商Tradition Services Limited的惡行。
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去年底外匯天眼注意到市面上出現仿冒美國知名交易所Nasdaq,並且發布曝光「談網戀竟遇殺豬盤詐騙,黑平台封鎖帳戶拒出金」,揭露黑平台的詐騙手法,呼籲所有投資人多加小心與留意。日前,外匯天眼又收到一位投資人的訊息,分享自己被仿冒Nasdaq-Market詐騙的經過。
5/9,一位投資人向外匯天眼爆料,表示自己使用MiTRADE這家外匯券商,但是在做交易時發現一件極不尋常的事情,明明當天知名券商IG的美國科技指數是跌勢,但同一時間MiTRADE竟然是漲勢,這種完全相反的狀況讓他感到相當疑惑,懷疑這家交易商可能是在操縱漲跌割韭菜。