LZJR truy cập bất hợp pháp vào Ngân hàng Trung Quốc, chín bên trả tiền, Công nghệ Bắc Kinh Jiuqi có

Theo Luật phòng chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quy định chống rửa tiền của các tổ chức tài chính (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Lệnh số 1), "Các biện pháp hành chính đối với các giao dịch quy mô lớn và Báo cáo giao dịch đáng ngờ của các tổ chức tài chính "(Lệnh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc) số 2 đã ban hành)," Nhận dạng khách hàng của tổ chức tài chính và quản lý nhận dạng khách hàng và hồ sơ giao dịch "(Lệnh ngân hàng nhân dân số 2 của Trung Quốc), 3 tổ chức trên không thực hiện nghĩa vụ chống -Money rửa tiền và nhận dạng khách hàng. Khi huy động vốn, họ không bao giờ liên lạc với tôi. LZJR là một nền tảng ảo cho hoạt động bất hợp pháp. Không có giấy phép kinh doanh tương lai kim loại quý được nhà nước phê duyệt. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng các tổ chức tài chính và phi tài chính không được giải quyết tiền cho các nền tảng tương lai bất hợp pháp, nhưng ba công ty thanh toán này bỏ qua sự giám sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Theo các luật và quy định trên, công ty phải chịu trách nhiệm tương tự. Tôi yêu cầu các tổ chức thanh toán của bên thứ ba China UnionPay Chi nhánh Thượng Hải, chín bên phải thanh toán, Công ty TNHH Công nghệ Bắc Kinh Jiuquan theo quy định quốc gia để bồi thường cho 258.700 RMB.