Kendi hesabımdan başka bir hes
Kendi hesabımdan başka bir hesaptan para borç aldım ve toplamda 29540.86 USD'yi hesabımdan başka bir kişinin hesabına iki kez yatırdım. Bu platformun suçlular tarafından kara para aklama, vergi kaçırma vb. şüphelenilmesini önlemek için risk yönetimi departmanımız her hesabı sıkı bir şekilde kontrol eder, fon trendlerini izler ve düzenleyicilerimizle işbirliği yapar. Finansal Suçlarla Mücadele Ajansı (FinCEN) düzenlemelerine uygun olarak, ana para olmayan fonların %100'ü, 2020 Anti-Para Aklama Kanunu'na göre işlem hesabınıza yatırılacak ve miktarı 29540.86 USD olarak belirtilmiştir. Eğer bu depozitoyu 20'sinde yatırmazsam hesabım dondurulacakmış. Hesabım hala aktif ve dondurulmadı. Lütfen yardım edin.
Orijinal tavsiye aşağıdaki gibidir
타인이 입금하면 계좌가 동결되나요?
제 계좌가 아닌 다른 타인계좌로 돈을 빌려 제 계좌에서 입금이 아닌 타인계좌로 두번에 걸쳐 총 29540.86 USD입금을 했습니다.
이 입금내역을 가지고 저에게
범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 100% 보증금을 실시하며, 금액은 29540.86 USD입니다.
라고 합니다.
이 보증금을 20일에 안으로 입금하지 않으면 제 계좌가 얼려진다고 합니다.
아직 제 계좌는 얼려지지않고 살아있습니다
도와주세요 제발
Önceki Gönderi
Hesabım engellendi ve para çek
Amerika Birleşik Devletleri 2024-05-17 11:08
Sonraki
2 Nisan 2024 tarihinde bir çek
Çin 2024-05-17 21:11