เหตุผลการตรวจสอบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้นักลงทุนจำนวนมากเรียกว่าทีมตรวจสอบซึ่งแสดงความหวังว่าทีมตรวจสอบจะเปิดเผยโบรกเกอร์ของนิวซีแลนด์ซึ่งมีที่อยู่ที่แท้จริงไม่สอดคล้องกับข้อมูลในกฎระเบียบของตน ระบุว่าทีมสำรวจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบไปนิวซีแลนด์เพื่อดูโดยตรง TP FinTech .

อาคาร บริษัท

ที่อยู่สำนักงานของ FinTech ในข้อมูลด้านกฎระเบียบคือ 42 Sohlue Place Oteha Auckland ผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการศึกษาดูงานกับโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตนี้

เจ้าหน้าที่สำรวจพบว่าอาคารของ บริษัท แสดงข้อมูลการกำกับดูแลอย่างระมัดระวังซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาคารพักอาศัยที่ไม่มีสัญลักษณ์ของ บริษัท

เพื่อให้แน่ใจว่าผลการสำรวจนั้นถูกต้องบุคลากรจะดังกริ่งประตูจากนั้นชาวจีนก็ออกมาตอบประตู เจ้าหน้าที่สำรวจถามชาวจีนว่าเขาเคยได้ยินหรือไม่ TP FinTech แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

สรุปการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบยืนยันจากผลการศึกษานอกสถานที่ว่า TP FinTech ที่อยู่จริงของที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่ในข้อมูลกฎข้อบังคับ ใบอนุญาตผู้ให้บริการทางการเงิน (หมายเลขข้อบังคับ: 562026) ที่ออกโดยผู้ให้บริการทางการเงินลงทะเบียนถูกสงสัยว่าเป็นโคลน