調査理由

投資家はキプロスの規制ライセンスを持つディーラーについて調べて欲しいと言われ、調査チームの計画に基づき、BWM Exchangeを調査し、実際の状況を確認したいと思います。

調査内容

規制情報によると、所在地は88、Agias Fylaxeos、Zavos City Center-4th Floor、PO Box 56943、CY-3311  Limassolにあります。

調査チームは上記の住所を調査に行きました。

規制情報の住所によると、調査チームはキプロスのリマソルにあるAgias Fylaxeos 88番地の事務所ビルに来ました。建物の名前は Zavos City Centerです。

外の看板には「BWM Exchange」のロゴはなく、「Leverate」という会社のロゴがあった。

建物に入って4階に来たが、BWM Exchangeのロゴが見つからなかったため、調査チームが401号室の職員に尋ねたところ、BWMExchangeがここで働いていないことを職員が知らせました。

調査結論

調査により、記載された住所にはBWM Exchangeのオフィスが見当たらず、投資リスクにご注意ください。

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