調査の背景

調査チームは、実際の事務所の住所が規制当局が発表した住所と一致していないトレーダーのさらなる開示を求める投資家からの電話を受けました。投資家からのフィードバックを受けて、調査チームはDawedaキプロスでその場で。

建物調査

規制情報によると、会社の住所Daweda 377は10月28日通り、ソボ・ハウス、6107階、リマソール3107です。調査スタッフが現場を訪問しました。

規制情報に案内されて、調査スタッフはオクトーバーストリートに来て、「Soboh House」の明確な標識が見えました。ここはDawedaのオフィスが見つかります。

独占

6階に到着したが、調査スタッフはDaweda代わりに、彼らは不動産開発者のロゴを見つけました。すると調査員がベルを鳴らし、不動産会社のスタッフがDawedaすでに事務所を移転しています。

結論

測量士の現地調査で確認されたように、キプロス公認ブローカーの実際の住所Dawedaライセンスされたアドレスと同じではありませんでした。 CySECからのライセンス番号289/16に基づくブローカーのSTPライセンスが停止されました。