實勘
2020-09-23
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FINTRAC
授權代表(AR)
FCA
投資諮詢牌照
ASIC
普通金融牌照
NFA
普通工商註冊
ASIC
普通金融牌照
NFA
公司全稱:
GIB Capital Group公司簡稱:
GIB Capital Group註冊國家:
澳大利亞
監管狀態:
--客服郵箱:
support@gib.group客服電話:
+852 25930122該平台為資金盤(詐騙)，請撤離！
上次檢測: 2021.01.28 風險: 10 條
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便宜公司GIB大家報警要團結報警，每次都是誘導投資者進行投資在釋放，結果每次都是理由的空話行騙，大家看清楚
FXBXPwfu0638
2021/01/21
中國
出金一拖再拖,不斷叫投資一環扣一環。騙了很多人
FXLJLcvy4735
2021/01/20
中國
無法出金，希望得到幫助能解決～實在是沒辦法了求助貴平臺，謝謝～
FXSBPueu7470
2021/01/16
中國
所有技術人員都是吃白飯的，處理一個問題需要這么久嗎？資金盤就資金盤，說那么好聽有必要嗎？
FXMHMqpk5013
2021/01/09
中國
想要出金就會誘導你交錢，從11月份就出不了金了，想要回本是遙遙無期了。
FXDQFujo1411
2021/01/08
中國
根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定
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加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）成立於2000年，是加拿大的金融情報單位，總部位於渥太華。 FINTRAC依據《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》（PCMLTFA）及其法規成立，並在其範圍內運作。 FINTRAC主要負責偵查、預防、威懾加拿大金融業的洗錢、恐怖融資以及其他威脅加拿大金融業安全的活動。
加拿大
持牌機構 : GIB INVESTMENT CAPITAL LTD
生效時間 : 2020-02-13
持牌機構郵箱 : --
牌照類型： 獨享
持牌機構網址 : https://gib.group/
到期時間 : 2023-01-31
持牌機構地址 : 211-250 UNIVERSITY AVE TORONTO, ON, CANADA M5H3E5
持牌機構電話 : (205) 378-7609
持牌機構證明文件 : GIB Capital Group FINTRAC监管截图 查看證書文件
英國金融行為監管局（FCA）是英國的金融監管機構，但獨立於英國政府運作，並通過向金融服務業成員收取費用來獲得資金。 2012年12月19日，《金融服務法2012》獲得王室批准，並於2013年4月1日生效。該法案為金融服務建立了新的監管框架（FCA），並撤銷了金融服務管理局（FSA）。 FCA監管向消費者提供服務的金融公司，並維護英國金融市場的完整性，著眼於零售和批發金融服務公司的行為監管。
英國
持牌機構 : GIB&Capital Group UK Limited
生效時間 : 2020-06-10
持牌機構郵箱 : tom@digitalaiventures.co.uk
牌照類型： 獨享
持牌機構網址 : --
到期時間 : --
持牌機構地址 : 20 - 22 Wenlock Road London N1 7GU UNITED KINGDOM
持牌機構電話 : +4407891081530
持牌機構證明文件 : GIB&Capital FCA20200915更新 查看證書文件 GIB&Capital fca20201102更新 查看證書文件 GIB FCA监管截图 查看證書文件 GIB FCA监管 2020.09.23 查看證書文件
澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）是澳大利亞政府的獨立機構，根據Wallis Inquiry的建議於1998年7月1日成立，負責監管澳大利亞的公司。 ASIC的作用是實施金融服務法和規範公司行為，以保護澳大利亞的消費者，投資者和債權人。 ASIC的權限和範圍由《澳大利亞證券和投資委員會法2001》確定。
澳大利亞
持牌機構 : GIB & CAPITAL GROUP PTY LTD
生效時間 : 2009-08-31
持牌機構郵箱 : jr@gibcg.com.au
牌照類型： 獨享
持牌機構網址 : http://www.aruda.com.au
到期時間 : --
持牌機構地址 : 'Australia Square Tower Building' Suite 1 Level 48, 264-278 George Street, SYDNEY NSW 2000
持牌機構電話 : 0280040234
持牌機構證明文件 : GOLDSTONE_338674.jpg 查看證書文件 338674 ASIC牌照信息20190211 查看證書文件 GIB & CAPITAL afca20200824更新 查看證書文件 金石环球_FOS查询信息 查看證書文件 GOLD STONE ASIC监管截图更新20200421 查看證書文件 GIB & CAPITAL GROUP ASIC监管 2021.01.07 查看證書文件 338674 AFCA牌照信息20190211 查看證書文件 GOLD STONE AFCA监管截图更新20200421 查看證書文件 GOLDSTONE AFCA监管截图更新20200424 查看證書文件
美國全國期貨協會是一個行業性的、獨立的自律組織，負責監管美國衍生品行業、提供創新且有效的監管計劃。 NFA是CFTC指定的註冊期貨協會，致力於維護衍生品市場的完整性，保護投資者並確保會員履行其監管職責。
美國
持牌機構 : GIB CAPITAL GROUP LIMITED
生效時間 : --
持牌機構郵箱 : --
牌照類型： 獨享
持牌機構網址 : --
到期時間 : --
持牌機構地址 : --
持牌機構電話 : --
持牌機構證明文件 : GIB NFA监管截图2 查看證書文件
澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）是澳大利亞政府的獨立機構，根據Wallis Inquiry的建議於1998年7月1日成立，負責監管澳大利亞的公司。 ASIC的作用是實施金融服務法和規範公司行為，以保護澳大利亞的消費者，投資者和債權人。 ASIC的權限和範圍由《澳大利亞證券和投資委員會法2001》確定。
澳大利亞
美國全國期貨協會是一個行業性的、獨立的自律組織，負責監管美國衍生品行業、提供創新且有效的監管計劃。 NFA是CFTC指定的註冊期貨協會，致力於維護衍生品市場的完整性，保護投資者並確保會員履行其監管職責。
美國
持牌機構 : GLOBAL INVESTMENT BANK& CAPITAL TRUST
生效時間 : --
持牌機構郵箱 : --
牌照類型： 獨享
持牌機構網址 : --
到期時間 : --
持牌機構地址 : --
持牌機構電話 : --
持牌機構證明文件 : GIB NFA监管截图 查看證書文件
鑑定結果
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天眼研究院 WIKI Research
2021.01.28更新
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