WikiFX، كمنصة مستقلة لخدمة المعلومات تابعة لجهة خارجية، مخصصة لتزويد المستخدمين بخدمات معلومات تنظيمية شاملة وموضوعية عن الوسطاء. لا تشارك WikiFX بشكل مباشر في أي أنشطة تداول فوركس، ولا تقدم أي شكل من أشكال توصيات قنوات التداول أو المشورة الاستثمارية. تستند تصنيفات وتقييمات الوسطاء من قبل WikiFX إلى معلومات موضوعية متاحة للجمهور وتأخذ في الاعتبار الاختلافات في السياسة التنظيمية لمختلف البلدان والمناطق. تصنيفات وتقييمات الوسطاء هي المنتجات الأساسية لـ WikiFX، ونحن نعارض بشدة أي ممارسات تجارية قد تعرض موضوعيتهم ونزاهتهم للخطر. نرحب بالإشراف والاقتراحات من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. الخط الساخن للشكاوى: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致,是否切换?
切换

Cyprus Securities and Exchange Commission

2001 سنة (سنوات)تنظمها الحكومة

تم إنشاء هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وفقًا للمادة 5 من قانون لجنة الأوراق المالية والبورصات (التأسيس والمسؤوليات) لعام 2001 ككيان قانوني عام. وهي هيئة إشرافية عامة مستقلة مسؤولة عن الإشراف على سوق خدمات الاستثمار والمعاملات في الأوراق المالية القابلة للتحويل المنفذة في جمهورية قبرص وقطاع الاستثمار الجماعي وإدارة الأصول. كما تشرف على الشركات التي تقدم خدمات إدارية لا تخضع لإشراف ICPAC ونقابة المحامين في قبرص.

إفصاح عن الوسيط
Sanction غرامة
ملخص الإفصاح
  • مطابقة الإفشاء تطابق عنوان URL الرسمي
  • وقت الإفصاح 2022-06-21
  • مبلغ الغرامة $ 153,683.00 USD
  • سبب العقوبة بموجب المادة 37 (4) من قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية لعام 2009 ، قد تتوصل CySEC إلى اتفاقية تسوية فيما يتعلق بأي انتهاك أو انتهاك محتمل أو فعل أو إغفال يوجد سبب معقول للاعتقاد بأنه قد حدث بشكل ينتهك توفير التشريعات الخاضعة للإشراف من CySEC.
تفاصيل الإفصاح

قرار مجلس إدارة CYSEC

21 يونيو 2022 تاريخ إعلان قرار مجلس إدارة CYSEC: 21.06.2022 تاريخ قرار مجلس الإدارة: 02.05.2022 فيما يتعلق بالتشريع المحدود لشركة Credit Financier Invest (CFI): Τ قانون منع وقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموضوع: التسوية 150.000 يورو المراجعة القضائية: N / A حكم المراجعة القضائية: غير متاح تود لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية ("CySEC") الإشارة إلى ما يلي: قد تتوصل CySEC ، بموجب المادة 37 (4) من قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية لعام 2009 ، إلى تسوية اتفاق بشأن أي انتهاك أو انتهاك محتمل أو فعل أو إغفال يوجد سبب معقول للاعتقاد بأنه قد حدث بشكل ينتهك أحكام تشريعات CySEC الخاضعة للإشراف. تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع CIF Credit Financier Invest (CFI) Limited ("الشركة") بشأن الانتهاكات المحتملة لقانون منع وقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصيغته المعدلة لعام 2007 ("القانون") ، مثل ظهر في عملية تفتيش أجريت في ديسمبر 2020. وبشكل أكثر تحديدًا ، تضمنت التسوية التي تم التوصل إليها تقييم امتثال الشركة لما يلي: 1. المادة 58 (أ) من القانون فيما يتعلق بتطبيق إجراءات كافية ومناسبة فيما يتعلق بتحديد هوية العميل والعميل العناية الواجبة ، 2. المادة 58 (هـ) من القانون بشأن الفحص التفصيلي لكل معاملة يمكن اعتبارها بطبيعتها معرضة بشكل خاص لربطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، و 3. المادة 58 (و) (1) من القانون فيما يتعلق بإبلاغ موظفي الشركة فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات التي تتبعها الشركة. تبلغ التسوية التي تم التوصل إليها مع الشركة ، فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لالتزاماتها التنظيمية ، 150.000 يورو. قامت الشركة بالفعل بتسوية مبلغ 150.000 يورو. تعتبر جميع المبالغ المستحقة الدفع المتعلقة باتفاقيات التسوية إيرادات (دخل) لخزانة الجمهورية ولا تشكل دخلًا من CySEC.
مشاهدة النسخة الأصلية
الملحق
المزيد من الإفصاح التنظيمي

Sanction

2022-06-17

Sanction

2022-10-14

Sanction

2022-10-07

تأكد إذا كنت تحتاج

تحميل التطبيق لمعلومات أشمل

اختار الدولة/ المنطقة
  • هونغ كونغ

  • تايوان

    tw.wikifx.com

  • الولايات المتحدة

    us.wikifx.com

  • كوريا

    kr.wikifx.com

  • المملكة المتحدة

    uk.wikifx.com

  • اليابان

    jp.wikifx.com

  • أندونيسيا

    id.wikifx.com

  • فيتنام

    vn.wikifx.com

  • أستراليا

    au.wikifx.com

  • سنغافورة

    sg.wikifx.com

  • تايلاند

    th.wikifx.com

  • قبرص

    cy.wikifx.com

  • ألمانيا

    de.wikifx.com

  • روسيا

    ru.wikifx.com

  • الفلبين

    ph.wikifx.com

  • نيوزيلندا

    nz.wikifx.com

  • أوكرانيا

    ua.wikifx.com

  • الهند

    in.wikifx.com

  • فرنسا

    fr.wikifx.com

  • إسبانيا

    es.wikifx.com

  • البرتغال

    pt.wikifx.com

  • ماليزيا

    my.wikifx.com

  • نيجيريا

    ng.wikifx.com

  • كمبوديا

    kh.wikifx.com

  • إيطاليا

    it.wikifx.com

  • جنوب افريقيا

    za.wikifx.com

  • تركيا

    tr.wikifx.com

  • هولندا

    nl.wikifx.com

  • الإمارات العربية المتحدة

    ae.wikifx.com

  • كولومبيا

    co.wikifx.com

  • الأرجنتين

    ar.wikifx.com

  • روسيا البيضاء

    by.wikifx.com

  • الإكوادور

    ec.wikifx.com

  • مصر

    eg.wikifx.com

  • كازاخستان

    kz.wikifx.com

  • المغرب

    ma.wikifx.com

  • المكسيك

    mx.wikifx.com

  • بيرو

    pe.wikifx.com

  • باكستان

    pk.wikifx.com

  • تونس

    tn.wikifx.com

  • فنزويلا

    ve.wikifx.com

United States
※ محتوى هذا الموقع يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.
نت تزور موقع WikiFX. WikiFX Internet ومنتجاته المحمولة هي أداة بحث عن معلومات المؤسسة للمستخدمين العالميين. عند استخدام منتجات WikiFX ، يجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بالدولة والمنطقة التي يتواجدون فيها.
الخط الساخن للمستهلك : (002)01099845754
البريد الإلكتروني الرسمي:support@wikifx.com
رقم الهاتف المحمول : 234706777 7762 ; 61 449895363
تليجرام: +60 103342306
واتساب: + 852-6613 1970; + 44-7517747077
ترخيص أو تصحيح خطأ المعلومات الأخرى
يرجى إرسال المعلومات إلى qawikifx@gmail.com
التعاون :fxeyevip@gmail.com